US SEC avslöjar $295 miljoner Bitcoin Ponzi Scheme-bedrägeri

• Investerare i Trade Coin Club lovades "minsta avkastning på 0.35% dagligen."
• Tetreault har löst SEC:s anspråk mot honom, sa uttalandet.

US Securities and Exchange Commission (SEC) meddelade anklagelser mot fyra individer för deras påstådda roller i ett "bedrägligt krypto-Ponzi-schema" som lurade investerare på cirka 300 miljoner dollar. Dessutom sa SEC på fredagen att Trade Coin Club hade samlat in 82,000 XNUMX in Bitcoin från över 100,000 2016 investerare över hela världen. Detta var mellan 2018 och 295, till ett värde av XNUMX miljoner dollar.

Dessutom lovades investerare i Trade Coin Club "minsta avkastning på 0.35% dagligen." Genom en "crypto tillgångshandelsbot”, men SEC hävdar att företaget i själva verket är en Ponzi-bluff. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor och Jonathan Tetreault var alla måltavlor av den statliga myndigheten för deras påstådda deltagande i "multi-level marketing program."

Chef för verkställighetsavdelningens enhet för kryptotillgångar och cyber David Hirsch anges: 

"Vi hävdar att Braga använde Trade Coin Club för att stjäla hundratals miljoner från investerare runt om i världen och berika sig själv genom att utnyttja deras intresse av att investera i digitala tillgångar."

Chefen tillade:

"För att säkerställa att våra marknader är rättvisa och säkra kommer vi att fortsätta att använda blockchain-spårning och analytiska verktyg för att hjälpa oss i jakten på individer som begår värdepappersbedrägerier."

Flera regler brutna

Enligt SEC:s anklagelser samlade Braga personligen in minst 55 miljoner dollar i Bitcoin, medan Paradise fick 1.4 miljoner dollar, Taylor fick 2.6 miljoner dollar och Tetreault fick ungefär 625,000 XNUMX dollar.

Dessutom ska federala värdepapperslagars antibedrägeri- och värdepappersregistreringsföreskrifter, såväl som regler som kräver att mäklare-handlare ska vara registrerade, ha brutits, och de erhållna pengarna har krävts tillbaka från de fyra åtalade. Dessutom har Tetreault reglerat SEC:s anspråk mot honom, sa uttalandet, utan att bekräfta eller ifrågasätta SEC:s anklagelser.

Rekommenderat för dig:

Brasiliens polis avslöjar 766 miljoner dollar bedrägeri med kryptoponzi-program