UAE kräver nu att agenter rapporterar fastighetstransaktioner där virtuell valuta används som betalning

Förenade Arabemiraten (UAE) har sagt att det nu kräver att fastighetsmäklare, mäklare och advokatbyråer rapporterar till Financial Intelligence Unit fastighetstransaktioner där virtuell valuta används som betalning. På liknande sätt ska även fastighetsköp eller försäljningar där "de medel som används i transaktionen härrör från en virtuell tillgång" rapporteras.

Identifikationsdokument för parter i transaktionen måste registreras

Förenade Arabemiratens (UAE) regering har sagt att de inför nya rapporteringskrav för fastighetstransaktioner där virtuell valuta används som betalningsmetod. Med införandet av dessa nya rapporteringskrav visar Förenade Arabemiraten upp sin "hållbara och utvecklande strategi för den globala kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism."

Enligt a rapport publicerat av WAM, beslutet att ändra rapporteringskraven följde på flera möten och diskussioner som hölls av Förenade Arabemiratens ministerier för ekonomi, justitie och Financial Intelligence Unit (FIU). Diskussionerna koncentrerades på hur fastighetsmäklare, mäklare och advokatbyråer ska lämna in rapporter om fastighetsköp eller försäljningar till FIU.

Som en del av de nya rapporteringskraven måste fastighetsmäklare rapportera alla kontanttransaktioner där "enkla eller flera kontantbetalningar [är] lika med eller över AED 55,000 14,974 [$XNUMX XNUMX]" till finansunderrättelseenheten. När det gäller digital valuta måste agenter och mäklare rapportera till finansunderrättelseenheten när betalningar inkluderar användning av en virtuell tillgång. Detsamma bör också göras när "medlen som används i transaktionen [härrör] från en virtuell tillgång."

Enligt WAM-rapporten kräver den nya rapporteringsmekanismen nu att fastighetsmäklare, mäklare och advokatbyråer skaffar och registrerar identifieringsdokumenten för parterna i den tillämpliga transaktionen, bland andra relevanta dokument relaterade till transaktionen. Rapporten tillade att reglerna kommer att gälla "för både individer och företagsenheter som är parter i ovanstående fastighetstransaktioner."

Rapporteringskrav för att säkerställa ekonomisk och finansiell stabilitet

Samtidigt citerar rapporten Förenade Arabemiratens ekonomiminister, Abdulla bin Touq Al Marri, som lovordar antagandet av de nya rapporteringskraven, som till synes inte bara säkerställer ekonomisk och finansiell stabilitet, utan bekämpar missförhållanden från företag. För sin del föreslog justitieminister Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi införandet av nya rapporteringskrav bevisade att regeringen och den privata sektorn samarbetade. Han sa:

Införandet av rapporteringsregler för vissa transaktioner inom fastighetssektorn är ytterligare ett exempel på hur Förenade Arabemiraten samordnar över regeringen och med den privata sektorn för att stärka det nationella ramverket för att bekämpa penningtvätt och motverka finansiering av terrorism.

Chefen för FIU, Ali Faisal Ba'Alawi, sa att de nya kraven kommer att bidra till att "förbättra kvaliteten på finansiell intelligens som är tillgänglig för FIU." Kraven kommer att hjälpa FIU att spåra den misstänkta överföringen av medel eller investeringar, tillade Ba'Alawi.

Vad är dina tankar om den här historien? Låt oss veta vad du tycker i kommentarsfältet nedan.

Terence Zimwara

Terence Zimwara är en Zimbabwe prisbelönt journalist, författare och författare. Han har skrivit mycket om de ekonomiska problemen i vissa afrikanska länder samt hur digitala valutor kan ge afrikaner en flyktväg.