Ukrainas cyberpolis avslöjar medlemmar i kryptobedrägeriprogram som tjänar 200 miljoner euro per år

En rapport visar att den ukrainska cyberpolisen identifierade medlemmar i en grupp som lurade människor runt om i världen genom falska kryptoinvesteringserbjudanden. Den kriminella organisationen hade kontor och kundservicecenter med tusentals anställda i ett antal europeiska länder.

Cyberpolisavdelningen slår sönder den ukrainska armen för internationellt finansiellt bedrägeriprogram

Enheten för bekämpning av cyberbrott vid den nationella polisen i Ukraina (NPU) har avslöjat fem ukrainska medborgare som anklagats för att ha deltagit i ett storskaligt internationellt system som lockade offer med löften om höga vinster från falska investeringar i kryptovalutor och värdepapper.

Enheten bakom det kriminella företaget hade etablerat representationskontor och callcenter över hela Europa, avslöjade ukrainska polistjänstemän. De uppskattade årliga förlusterna till följd av dess verksamhet översteg 200 miljoner euro (207 miljoner dollar), ett pressmeddelande detaljerad.

Operationen genomfördes tillsammans med NPU:s huvudutredningsavdelning, Ukrainas riksåklagare och biträdd av Europol, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, och Eurojust, som är EU:s organ för rättsligt samarbete.

Brottsbekämpande myndigheter från Albanien, Finland, Georgien, Tyskland, Lettland och Spanien hjälpte också till med utredningen mot organisationen som startade i Ukraina 2020. Sju länder har inlett domstolsförfaranden i samband med fallet, sa Cyberpolisen.

Tusentals investerare lurade globalt, säger utredarna

Kundtjänstcentren som inrättats av den kriminella gruppen verkade i flera europeiska länder och hade mer än 2,000 XNUMX anställda. Deras huvudsakliga uppgift var att övertyga investerare om att de kunde göra stora vinster genom att investera i kryptovaluta och handla med aktier, obligationer och optioner.

Hundratusentals människor runt om i världen har drabbats av den transnationella gruppens illegala aktiviteter, enligt Europol. Systemet simulerade tillgångstillväxt på dess plattformar men investerare kunde aldrig ta ut sina intäkter.

Tre av callcenterna, som de fem ukrainarna var ansvariga för, var baserade i huvudstaden Kiev och den västra ukrainska staden Ivano-Frankivsk. Om de fälls kan arrangörerna få upp till åtta års fängelse enligt ukrainsk lag. Nätverkets existens var först utsatta i Augusti.

Brottsbekämpande tjänstemän har gjort husrannsakan hos de ukrainska misstänkta ukrainska männen samt bostäder för andra medlemmar i gruppen i andra länder. Över 500 datorer och mobiltelefoner har beslagtagits under husrannsakan, tillade cyberpolisen.

Taggar i den här historien

callcenter, Kryptovalutor, Kryptovalutor , kryptovaluta, Cyberpolis, lurat, Eurojust, Europa, Europol, Bedrägeri, bedragare, Utredningar, utredare, För Investerare, nationell polis, NPU, Organisation, ordningen, Ukraina, ukrainare, Offer

Tror du att den ukrainska cyberpolisen kommer att identifiera fler ukrainska medborgare som är inblandade i det internationella bedrägeriprogrammet? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev är en journalist från teknikkunniga Östeuropa som gillar Hitchens citat: "Att vara författare är vad jag är, snarare än vad jag gör." Förutom krypto, blockchain och fintech är internationell politik och ekonomi två andra inspirationskällor.