Den ukrainska polisen avbryter krypto-samtalcenter som bedrägerar investerare över hela Europa – Bitcoin-nyheter

Ukrainska utredare har avslöjat ett system som riktar sig till invånare i landet och EU med olika finansiella bedrägerier, inklusive några relaterade till kryptovalutor. Den kriminella organisationens medlemmar kontaktade sina offer via callcenter för att samla in personlig ekonomisk information.

Falska ukrainska callcenter lovar utlänningar övervinster från kryptohandel

Tjänstemän från huvudutredningsavdelningen vid Ukrainas nationella polis och Ukrainas säkerhetstjänst (SBU) har avvecklat en kriminell grupp som driver system utformade för att förskingra medel från medborgare i landet och ett antal EU-länder. Dess medlemmar erbjöd investerare att delta i börshandel med kryptotillgångar, värdepapper och råvaror.

Utredarna fann att bedragarna etablerade ett nätverk av callcenter och presenterade sig som tjänstemän från statliga bankinstitutioner för att få kreditkortsdata. De använde högteknologisk utrustning och mjukvara som gjorde att de kunde ändra sina telefonnummer så att de såg ut som om de var bankernas officiella nummer.

Organisatörerna av systemet använde falska webbplatser och utbytesplattformar för handel med fiat och digitala valutor, värdepapper, guld och olja. För att locka investeringsfonder lovade de övervinster på kort tid, berättade den ukrainska nationella polisen i en pressmeddelande publicerad tisdag.

Dessutom fick bedragarna också tillgång till en databas med kontaktuppgifter till utländska medborgare som tidigare varit föremål för liknande försök. På uppdrag av en så kallad "Community of cryptocurrency brokers" erbjöd de offren att spåra och lämna tillbaka deras stulna kryptovaluta för en "provision".

Efter att ha accepterat tjänsterna från den icke-existerande enheten, skickades dessa personer detaljer för överföringen av kommissionen till konton som kontrolleras av medlemmarna i det kriminella systemet. Efter att ha tagit emot pengarna avbröt "mäklarna" plötsligt kommunikationen och den förlorade kryptovalutan returnerades aldrig.

I sökningar som genomfördes av ukrainska brottsbekämpande myndigheter på adresserna till callcentren beslagtogs datorutrustning, mobiltelefoner och register som bekräftar de olagliga aktiviteterna. Om de befinns skyldiga enligt bestämmelserna i Ukrainas strafflag för storskaligt bedrägeri som begåtts av en organiserad grupp och användning, distribution eller försäljning av skadlig programvara, kan förövarna riskera upp till 12 års fängelse.

Tror du att de ukrainska kryptobedragarna kommer att dömas i domstol? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev är en journalist från teknikkunniga Östeuropa som gillar Hitchens citat: "Att vara författare är vad jag är, snarare än vad jag gör." Förutom krypto, blockchain och fintech är internationell politik och ekonomi två andra inspirationskällor.

Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Ukrainas nationella polis