Enligt onchain-forskning överförde plånböcker kopplade till Sam Bankman-Fried, den skamliga medgrundaren av FTX, ett betydande antal tidigare orapporterade transaktioner över olika blockkedjor. Överföringarna upptäcktes av Conor Grogan, en direktör på Coinbase, och medan de flesta av transaktionerna ägde rum den 28 december, var det en del aktivitet under de första dagarna av det nya året.
Onchain-upptäckter avslöjar misstänkta orapporterade transaktioner associerade med SBF, FTX och Alameda
För ungefär en vecka sedan den 28 december 2022, utredare på kedjan upptäckt att ett antal fonder kopplade till FTX och Alameda Research plånböcker flyttade medan Sam Bankman-Fried, tidigare vd för FTX, satt i husarrest. Två dagar efter att medlen flyttade, Bankman-Fried Tweeted: ”Ingen av dessa är jag. Jag är inte och kunde inte flytta någon av dessa medel; Jag har inte tillgång till dem längre.” Han bombarderades omedelbart med frågor när han twittrade den 30 december. "Hur flyttar en adress som du identifierat som din pengar då?" frågade Cobie, en kryptoförespråkare och värd för Uponly.
"Jag tror att det är troligt att olika legitima delar av FTX har möjlighet att få tillgång till dessa medel; förhoppningsvis är det vad som händer här”, SBF lagt till. "Om inte, förhoppningsvis går man in snart för att göra det. Jag hjälper gärna till att ge råd till tillsynsmyndigheter om detta om någon önskas.”
En vecka efter att kedjekedjorna upptäckte rörelsen av FTX- och Alameda-länkade adresser, upptäckte Conor Grogan, en direktör på Coinbase som ofta twittrar om onchain-aktivitet, ett stort antal SBF-länkade tokens som flyttades över olika blockkedjor. Rörelserna skedde på blockkedjor som Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum och Avalanche. Adresserna såg utgående rörelser för mynt som MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX och mer.
"SBF (eller någon med tillgång till hans plånböcker) överförde troligen 10 miljoner dollar i tidigare orapporterade transaktioner över Avalanche, BSC, Arbitrum och Polygon blockchains," Grogan Tweeted. "Det var också nyligen aktivitet den 1/02 och 1/03 [och] jag hittade en mottagande plånbok med $30+ miljoner. Jag gick igenom varje adress kopplad till SBF och kollade andra blockkedjor. Privata nycklar för ETH arbeta över andra EVM-kedjor”, tillade Grogan.
Förutom Grogans tweets har onchain-forskaren Ergo Tweeted om några FTX-länkade bitcoin-rörelser den 4 januari 2023. "Sannolikt konkursteamaktivitet", sa Ergo. "ETH tx återställer WBTC-insättningsadressen, skiljer sig från FTX/FTXUS-svepet ... Separera FTX- och Alameda-tillgångar? Adressen rymmer 502 BTC kommer från Deribit-uttag.” I skrivande stund, efter den första 502 BTC, adressen har nu ett saldo på cirka 3,499 XNUMX BTC.
Vidare, efter Ergos tweet, delade forskaren också en tweet som visade att pengar fanns skickas till en Wasabi-plånbok. "Konkursteamet avslöjar fortfarande inte sina adresser," Ergo sade. "Men fler onchain-bevis på att adresserna för omedelbar utbyte inte beter sig på samma sätt som "legit legit of FTX."
Har du en åsikt om de mystiska FTX- och Alameda-kopplade token-rörelserna? Dela dina tankar med oss i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/