Enligt en rapport Den mörka webbmarknadsplatsen Silk Road, som släpptes på måndagen av justitiedepartementet (DOJ), var kopplad till Bitcoin till ett värde av mer än 3.36 miljarder dollar.
Genom de plånboksadresser som identifierats av utredarna är mannen som justitiedepartementet hävdade erkände sig skyldig till att ha stulit runt 50,676 XNUMX bitcoins kopplad till en personlighet från kryptovalutans tidiga dagar.
James Zhong, en Silk Road-hacker, kan ha blivit "Loaded", en onlineidentitet som gjorde 135 inlägg på BitcoinTalk mellan november 2012 och mars 2017 och identifierade sig som en "Bitcoin-mångamiljonär, mäklare och kapitalförvaltare." För tio år sedan värderades One BTC till cirka $10.
Enligt USA:s advokat Damian Williams när han stal omkring 50,676 3.3 Bitcoin från Silk Road för mer än tio år sedan, ägnade sig James Zhong till bedrägeri. Var denna enorma mängd saknade BTC befinner sig har blivit ett mysterium på XNUMX miljarder dollar i nästan tio år.
Williams krediterade myndigheternas framgång med att lokalisera och återställa den stulna BTC:en för "state-of-the-art cryptocurrency-spårning" och "bra gammaldags polisarbete."
När IRS specialagenter sökte igenom Zhongs egendom upptäckte de en skatt på mer än 11 BTC, 661,900 25 $ i kontanter och 174 Casascius-mynt, var och en värd cirka 50,491 BTC, samt mer än XNUMX XNUMX BTC i ett golvskåp och en enkortsdator som var nedsänkt under filtar i en popcornburk.
Zhong anklagas för att ha använt en handelsstrategi i september 2012 för att stjäla BTC från Sidenvägen utan att sälja eller köpa några riktiga föremål från sin marknadsplats. Innan dess grundare, Ross Ulbricht, fick ett livstidsstraff i fängelse 2015, användes den svarta marknaden i stor utsträckning för att handla med illegala droger och andra produkter.
Silk Road vs den stulna Bitcoin
DOJ hävdar att Zhong lurade Silk Roads uttagsbehandlingssystem till att släppa ut 50,000 140 bitcoin på hans flera konton genom att snabbt initiera över XNUMX back-to-back-transaktioner, allt samtidigt som de förblir anonyma.
Genom att hålla fast vid sin tidigare stulna BTC fem år senare skaffade Zhong också en lika stor summa av Bitcoin Cash (BCH), en hårdgafflad form av BTC gjord för ökad skalbarhet. Enligt DOJ:s uttalande sålde han senare denna BCH på en utländsk kryptovalutabörs för ytterligare 3,500 XNUMX Bitcoin.
Trots det faktum att BTC-adresser i huvudsak är anonyma, spåras varje transaktion på dess allmänt tillgängliga blockchain. Underrättelsetjänster kan därför använda sofistikerade för att spåra källan till sådana mynt.
Zhong kan riskera upp till 20 års fängelse för bedrägeri. Det förväntas att han kommer att dömas i februari 2023.
Detta är den näst största Bitcoin beslag i DOJs historia, efter endast återvinning av 94,000 2016 stulna mynt från Bitfinex-attacken 3.6. Dessa mynt hade ett värde av nästan XNUMX miljarder dollar när de återfanns.
Källa: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/