US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har åtalat Mirror Trading International (MTI) och dess operatör för ett bedrägeri på 1.7 miljarder dollar som involverar bitcoin. Denna åtgärd är tillsynsmyndighetens största bedrägerifall som involverar kryptovalutan.
CFTC vidtar åtgärder mot MTI
CFTC meddelade på torsdagen att de har åtalat en "sydafrikansk pooloperatör och VD för 1.7 miljarder dollar bedrägeri som involverar bitcoin." Regulatorn lade till:
Denna åtgärd är CFTC:s största bedrägerifall som involverar bitcoin.
Derivatvakthunden har lämnat in en civil verkställighetsåtgärd och anklagar Cornelius Johannes Steynberg och Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) för "bedrägeri och registreringsöverträdelser."
Från ungefär den 18 maj 2018, till och med den 20 mars förra året, "deltog Steynberg, individuellt och som kontrollerande person av MTI, i ett internationellt bedrägligt marknadsföringsprogram på flera nivåer ... för att begära bitcoin från allmänheten för deltagande i en råvarupool som drivs av MTI," CFTC detaljerade, utarbetande:
Under denna period accepterade Steynberg … minst 29,421 1,733,838,372 bitcoin - med ett värde på över XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX $ vid slutet av perioden.
Tillkännagivandet tillägger att CFTC "strävar efter full ersättning till lurade investerare, urholkning av illa vunna vinster, civila monetära påföljder, permanenta registrerings- och handelsförbud, och ett permanent föreläggande mot framtida brott mot varubörslagen och CFTC-förordningarna."
Derivatvakthunden beskrev:
De tilltalade förskingrade, antingen direkt eller indirekt, all bitcoin som de accepterade från pooldeltagarna.
CFTC drog slutsatsen: "Sternberg är en flykting från sydafrikansk brottsbekämpning, men greps nyligen i Förbundsrepubliken Brasilien på grund av en arresteringsorder från Interpol."
Vad tycker du om CFTC:s agerande mot MTI och dess operatör? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.
Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Villkor: Den här artikeln är endast för informationssyften. Det är inte ett direkt erbjudande eller uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja, eller en rekommendation eller godkännande av produkter, tjänster eller företag. Bitcoin.com tillhandahåller inte investeringar, skatter, juridiska eller redovisningsrådgivning. Varken företaget eller författaren ansvarar, direkt eller indirekt, för skador eller förluster orsakade eller påstådda orsakats av eller i samband med användning av eller förlitar sig på innehåll, varor eller tjänster som nämns i denna artikel.
Källa: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/