Venezuelanska Sunacrip skärper kontrollen över transaktioner som görs med hjälp av obehöriga utbyten – Bitcoin News

Sunacrip, den venezuelanska övervakningshunden för kryptovaluta, har utfärdat en ny intern provision som definierar de riktlinjer som den kommer att följa för att hantera rapporter om misstänkt aktivitet relaterad till fintech-plattformar. Dokumentet beskriver att användningen av obehöriga plattformar kan utgöra en misstänkt aktivitet, vilket till synes kan leda till böter på 15,000 XNUMX USD för sina kunder.

Sunacrip publicerar Internal Providence om Fintech-aktiviteter

Sunacrip, den venezuelanska övervakningshunden för kryptovaluta, försöker ha bättre kontroll över de rörelser som venezuelaner gör med kryptovalutor och andra tillgångar som använder fintech-plattformar. Organisationen utfärdade en ny Providence som etablerar mekanismen för att hantera misstänkta aktiviteter, inklusive på fintech-plattformar.

Provisionen, som är ett internt dokument undertecknat av Joselit Ramirez, chef för organisationen, försöker inkludera olika Financial Action Task Force (FATF) direktiv i sina arbetsprocesser för att upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism. Venezuela är inte en del av FATF för närvarande på grund av sanktionerna som landet står inför internationellt.

Den interna försynen uppger att användning av icke-auktoriserade utbyten kan anses vara en varningssignal som kan rapporteras till den nationella finansiella underrättelseorganisationen för att utredas och sanktioneras. Även om memo inte anger vilka påföljder som kan tillämpas för dessa överträdelser, definierar en annan relaterad lag sanktioner för att använda kryptotillgångar utan auktorisation, vilket fastställer straff på upp till $15,000 XNUMX.

Avbrytande av kryptoantagande

Denna nya uppsättning åtgärder kan påverka användare av vissa börser som Binance, som trots att de används mycket av kryptogemenskapen i landet, saknar officiell registrering och auktorisation hos institutionen. Användare av utbytet kan fly till andra plattformar för att undvika dessa sanktioner. Andra populära börser i landet finns inte heller på listan över auktoriserade börser.

I januari, Sunacrip återkallats licenserna för två börser och informerade om de som var auktoriserade av organisationen, och lämnade några viktiga namn som Binance ute. Vid den tiden sa Ramirez till användarna att avstå från att använda dessa obehöriga utbyten.

Men det är inte bara kryptovalutabörser som påverkas av denna förordning. Fintech-plattformar och fiat-utbytestjänster som är verksamma i landet skulle också inkluderas i omfattningen av detta tillhandahållande.

Raul Velásquez, en venezuelansk advokat och kryptovalutaentusiast, uppgav att den nationella finansiella underrättelseenheten har fakulteterna att kräva information från kryptoinstitutioner såväl som banker. "Fiat på- och avfarter är särskilt benägna att övervakas. Detta är dock en mycket kostsam och komplicerad uppgift för de statliga institutionerna.” Han avslutade med att påpeka att det var mycket märkligt att dokumentet inte publicerades i landets officiella tidning, eftersom detta är ett obligatoriskt förfarande för alla dokument av detta slag.

Vad tycker du om det nya försynen av Sunacrip som fastställer riktlinjer angående misstänkta aktiviteter på fintech-plattformar? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.

Sergio Goschenko

Sergio är en kryptovalutajournalist baserad i Venezuela. Han beskriver sig själv som sen i spelet, när han gick in i kryptosfären när prisuppgången skedde under december 2017. Han har en bakgrund inom datateknik, bor i Venezuela och påverkas av kryptovalutaboomen på social nivå och erbjuder en annan synvinkel om kryptoframgång och hur det hjälper obankade och undertjänade.

Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons