- Den 23 november bevittnade en kryptoplånbok associerad med en börs som inte längre fungerar, dvs BTC-e-börsen, en transaktion på 10,000 165 Bitcoin, uppskattad till cirka XNUMX miljoner dollar.
- Beloppet skickades från plånboken till två anonyma och olika adresser.
Av 10,000 3,500 Bitcoin skickades cirka 300 XNUMX bitcoin till en anonym plånbok. Efter detta skickades XNUMX Bitcoin från just den adressen till en annan adress. Beloppet delades upp i många delar och skickades vidare till många olika plånböcker som inte är kopplade till någon välkänd vårdnadstjänst.
Från och med nu måste leveransmönstret för Bitcoin fortfarande upptäckas. Det finns en möjlighet att beloppet skickades till andra plånböcker som ägdes av honom, andra plånböcker som ägdes av andra eller omvandlades till fiat-pengar. Det kvarvarande beloppet på 6,500 XNUMX hölls undan.
Under 2017 satte Federal Bureau of Investigation (FBI) ett förbud mot utbytets fortsatta funktion. Börsen anklagades för penningtvätt efter att ha hanterat uppskattningsvis 9 miljarder USD under tidsperioden för lanseringen, dvs. 2011 och 2017.
Den anklagade direktören och arbetsledaren för BTC-e, Alexander Vinnik, greps i Grekland den 25 juli 2017 av det amerikanska justitiedepartementet. Operatören anklagades också för penningtvätt som erhölls i det välkända hacket på kryptobörsen Mt. Gox Co. Ltd. Operatören fick fem års fängelse i Frankrike 2020 med anklagelser om penningtvätt innan han överlämnades till USA stater 2017.
Kommentarer om den plötsliga aktiveringen
Angående denna fråga, Ki Young Ju, medgrundare och VD för crypto quant, postade en Tweet på Twitter där han delade ett diagram och nämnde att "inte konstigt, det är från hackare, liknande många gamla Bitcoins. Det är BTC-e Exchange-plånbok förknippad med 2014 års Mt. Gox-hack.”
"De levererade 65 Bitcoin till @hitbtc, inte mer än för några timmar sedan, så det är inte en statlig auktion," tillade han vidare.
Källa: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/24/wallet-associated-with-suspended-btc-e-suddenly-activates-know-what-happened/