Wex Exchange-delägare enligt uppgift fängslad i Ryssland

Wex Exchange Co-Owner Reportedly Detained in Russia

Myndigheter i Ryssland har gripit en kryptoentreprenör kopplad till en oidentifierad kryptovalutabörs som misstänks för att ha förskingrat medel och egendom. Enligt en mediarapport är den gripna personen en av ägarna till Wex, efterträdare till den ökända BTC-e-börsen.

Ägare av Wex Exchange arresterad i Ryssland

Ryska brottsbekämpande myndigheter har fängslat en man som anklagats för att ha stulit finansiella och andra tillgångar från en kryptovalutabörs, meddelade inrikesministeriet (MVD) på tisdagen. Den misstänkte ska ha kontrollerat stora belopp i kryptovaluta och deras rörelse mellan plånböcker.

Utredarna tror att han tog in en del av medlen och tillgodogjorde sig dem. Personen handfängslades på hotellet på ett privat flygfält i stadsdelen Serpukhov i Moskvaregionen med två resväskor som innehöll 190 miljoner ryska rubel i kontanter (1.7 miljoner dollar), enligt pressmeddelandet.

Tjänstemän från MVD, den federala säkerhetstjänsten (FSB) och Rysslands finansiella övervakningshund, Rosfinmonitoring, genomförde 29 husrannsakningar vid de arresterades och hans medbrottslingars bostäder i Moskva, St. Petersburg, Novosibirsk och Jalta. Ytterligare 50 miljoner rubel, 1 miljon dollar, 70,000 XNUMX euro, datorutrustning, kryptoplånböcker för hårdvara, lyxvaror och dokument beslagtogs.

Medan varken den häktade personen eller börsen namngavs av myndigheterna, citerade kryptonyhetsbyrån Forklog Indefibanks vd Sergey Mendeleev som hävdar att mannen är Aleksey Bilyuchenko, medgrundare av Wex, en gång den största kryptohandelsplattformen i Ryssland, som var lanserades 2017 som en efterträdare till BTC-e. Den senare stängdes tidigare samma år efter att en av dess påstådda operatörer gripits i Grekland, Alexander Vinnik.

Bilyuchenkos ägande av Wex avslöjades av BBC. En annan ryss, Dmitrij Vasiliev, var den officiella ägaren till utbytet. I september, den polska pressen rapporterade att Vasiliev hade arresterats på Warszawas flygplats den 11 augusti och väntade på utlämning till Kazakstan. I december kom beskedet att han varit det frigörs och hade återvänt till Ryssland.

2018 såldes Wex till Dmitry Khavchenko, en före detta fighter för utbrytaren Donetsk People's Republic i Ukraina som sedan registrerade börsens operatör, det Singapore-baserade företaget World Exchange Services, under namnet på sin dotter, Daria. Börsen gick i konkurs senare samma år. Enligt uppskattningar från en grupp Wex-användare överstiger de totala förlusterna $400 miljoner.

Taggar i den här historien

Arrestera, BTC-e, delägare, Kryptovalutor, krypto utbyte, krypto utbyten, Kryptovalutor , kryptovaluta, internering, utbyte, Utbyten, Operatören, ägaren, partnern, Ryssland, ryska, Wex

Förväntar du dig andra arresteringar i relation till kryptobörserna Wex och BTC-e? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev är en journalist från teknikkunniga Östeuropa som gillar Hitchens citat: "Att vara författare är vad jag är, snarare än vad jag gör." Förutom krypto, blockchain och fintech är internationell politik och ekonomi två andra inspirationskällor.