Blockchain forensics-verktyg tillåter användare att få värdefulla insikter ur stora mängder blockchain-data. Dessa verktyg, som gör det möjligt för användare att spåra flödet av medel på blockkedjan, används både av brottsbekämpande och kryptovalutaföretag som vill undvika att göra affärer med misstänkta enheter.
Vad är blockchain forensics?
Med undantag för specialiserade kryptovalutor som kallas sekretessmynt, har de mest populära blockkedjorna som används idag en helt transparent redovisning av transaktioner. Alla transaktioner som någonsin gjorts med kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum är synliga för alla.
Att navigera i de enorma mängderna transaktionsdata som lagras på blockkedjor är dock allt annat än enkelt.
Blockkedjor handlar inte om verkliga identiteter, och kryptovalutaadresser är inte läsbara för människor – för det mänskliga ögat visas en kryptovalutaadress som en till synes slumpmässig sträng av bokstäver och siffror.
Detaljerna för en (slumpmässigt vald) Bitcoin-transaktion. Bildkälla: Blockchain.com
Därför är det viktigt att ha verktyg som automatiskt kan strukturera och organisera blockchain-data, tagga adresser som är associerade med specifika individer och organisationer och analysera transaktionsflöden.
Blockchain forensics är en gren av digital forensics där blockchain-data analyseras för att samla information om kriminell aktivitet. Det finns många olika blockchain-kriminaltekniska verktyg tillgängliga på marknaden som kan användas av både brottsbekämpande myndigheter och kryptovalutaföretag för att upptäcka misstänkt aktivitet.
Blockchain forensics-verktyg kan hjälpa brottsbekämpande myndigheter att fånga brottslingar som flyttar pengar på blockchain – exempel inkluderar hackare, mörka webb-droghandlare och penningtvättare. Samtidigt kan kryptovalutaföretag använda dessa verktyg för att undvika att göra affärer med kriminella och förbli kompatibla med AML- och CTF-regler.
Det är viktigt att förstå samma tekniker och verktyg som används för att spåra brottslingar och upptäcka misstänkt aktivitet på blockchain kan också användas för att spåra legitima användare. Att till exempel veta vad individer och företag har för "smarta pengar" i blockkedjan kan ge en betydande fördel på marknaderna.
De bästa Blockchain Forensics Tools 2024
Utan vidare, låt oss komma igång med vårt urval av de bästa blockchain-kriminaltekniska verktygen 2024. Vi har sett till att lyfta fram branschledande kryptoforensiska lösningar som används av främsta kryptoföretag, såväl som utredare.
1. Kedjeanalys
Chainalysis är branschens ledande företag för blockchain forensics och intelligens. Företagets flaggskeppsprodukt heter Reactor, och den låter kunder analysera blockchain-aktivitet i extrem detalj och koppla den till verklig aktivitet.
Reactor kan användas för att spåra både illegala och legitima aktörer på blockkedjan och inkluderar både data som samlats in av Chainalysis såväl som OSINT-källor (open-source intelligence).
Även om Chainalysis kanske är mest känt för sina verktyg som gör det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att utreda ekonomisk brottslighet på blockkedjan, erbjuder företaget även flera produkter skräddarsydda för kommersiellt bruk.
Till exempel tillåter företagets Playbook-produkt team bakom blockchain-baserade applikationer att få djupa insikter om deras användares aktivitet. Det finns också Chainalysis Kryptos, som tillhandahåller djupgående affärsmått för kryptovaluta som gör att företag kan få insikter om sina största konkurrenter.
2. Elliptisk
Elliptic är ett blockchain-underrättelseföretag som tillhandahåller lösningar för cryptocurrency-plånbok och transaktionsscreening.
Företagets Elliptic Lens-produkt är designad för företag som behöver övervaka kryptovaluta-plånböcker för att säkerställa att de inte bedriver affärer med enheter kopplade till olaglig aktivitet som penningtvätt, bedrägeri eller finansiering av terrorism. Programvaran ger en riskpoäng för plånböcker som den analyserar, vilket gör att företag automatiskt kan flagga plånböcker som överskrider en specificerad risktröskel.
Elliptics blockchain-intelligenslösningar har cross-chain-kapacitet, vilket gör att de kan spåra rörelsen av medel över olika blockchains. Detta inkluderar blockkedjor som Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche och flera andra.
Företaget tillhandahåller också Elliptic Navigator-lösningen, som är designad för att screena kryptovaluta i realtid, samt Elliptic Investigator-plattformen, som syftar till att effektivisera processen med blockkedjeutredningar.
3. Ciphertrace
Ciphertrace tillhandahåller produkter som gör det möjligt för kryptovalutaföretag att övervaka transaktioner och identifiera misstänkta aktiviteter och risker. Företaget har också kryptokriminaltekniska produkter som brottsbekämpande myndigheter använder för att undersöka blockchain-aktivitet.
Ciphertraces tre huvudlösningar heter Armada, Inspector och Sentry.
Armada är designat för finansiella institutioner som behöver övervaka kryptorelaterade transaktioner för tecken på riskfylld eller bedräglig aktivitet.
Inspector är designad för kriminalteknisk undersökning, eftersom den utnyttjar en mycket stor databas som knyter verkliga enheter till kryptovalutaadresser.
Företagets Sentry-lösning, å andra sidan, är specialiserad för kryptobörser och OTC-handelsbord som kräver transaktionsövervakning för att uppfylla AML-kraven (anti penningtvätt).
Ciphertrace förvärvades av finansjätten Mastercard 2021. Mastercard säger att de planerar att kombinera Ciphertraces teknologi och AI-förmåga med sina egna kapaciteter, och använda den för att stärka deras konsumentskydd och efterlevnadserbjudanden.
4. Kristall
Crystal är ett företag som erbjuder blockchain-kriminaltekniska analysverktyg. Företaget tillhandahåller också utredningstjänster och rapporter för dem som vill skydda sina kryptotillgångar och rykte, tillsammans med utbildning och certifiering i kryptoefterlevnad och utredningar.
Företagets flaggskeppsprodukt, Crystal Expert, kan användas av både utredare och efterlevnadspersonal för kryptovalutaföretag som vill förbättra sin AML- och KYC-efterlevnad. Crystal Expert stöder mer än 300 olika blockkedjor, inklusive mer än 3,800 XNUMX olika kryptotillgångar totalt sett.
På Crystals hemsida kan du komma åt en grundläggande version av företagets mjukvara som heter Crystal Lite. Detta kostnadsfria verktyg kan vara praktiskt om du vill visualisera flödet av medel som är associerat med en kryptovalutaadress.
5. Arkham Intelligence
Arkham Intelligence är en blockchain-analysplattform som stöder ett brett utbud av nätverk, inklusive Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON och mer. Den fungerar som en hybrid mellan en blockchain explorer, som låter användare se detaljerad information om blockchain-transaktioner och adresser, och en kryptovalspårare, som fokuserar på att övervaka aktiviteterna hos stora kryptovalutainnehavare.
Denna plattform visar sig vara särskilt värdefull för dem som är intresserade av att spåra specifika kryptovalar. Till exempel, om du försöker identifiera ägaren till en viss blockchain-adress, ger Arkham Intelligence ofta de mest tillförlitliga insikterna (åtminstone bland alternativen som är tillgängliga gratis).
En av de bästa aspekterna med Arkham Intelligence är att vem som helst kan få en stor mängd information från plattformen helt gratis.
De som kräver mycket specifik blockchain-intelligens kan använda Arkham Intelligences Intel Exchange-plattform för att köpa intel på specifika kryptovaluta-plånböcker. Denna information tillhandahålls inte av teamet bakom själva Arkham Intelligence, utan av forskare som är kedjade av forskare som vill tjäna pengar på sin expertis.
Summan av kardemumman
Om du är intresserad av kriminaltekniska verktyg och tjänster för blockkedjor, är du troligen ute efter att få djupare insikter genom att analysera blockkedjeaktivitet. Även om de flesta blockchain forensics-lösningar kräver en (betydande) betalning, kan du få en överraskande mängd information med hjälp av gratis kryptovalspårare.
Källa: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/