Särskilt i ljuset av den nyligen fällda fällande domen av en före detta Coinbase-chefs bror för insiderhandel, har problemet med insiderhandel dykt upp som ett av de mest akuta problemen i ekosystemet för kryptovaluta.
Man trodde att anklagelserna om insiderhandel med kryptovalutor var de första i sitt slag; Men en ny uppsättning plånboksadresser med en transaktionshistorik som är relaterad till Binance-listor har nu väckt misstankar.
Direktören för Coinbase, Conor Grogan, vände sig till Twitter för att uppmärksamma transaktionsbeteendet hos några anonyma plånböcker under de senaste 18 månaderna.
Man tror att de anonyma plånböckerna köpte ett antal onoterade tokens på Binance under minuterna fram till tillkännagivandet av deras notering och sedan dumpade dem direkt efter tillkännagivandet.
Det första fallet av detta slag inträffade med Rar-tokens, och det inkluderade en av dessa plånböcker som köpte Rari för 900,000 XNUMX $ precis innan de erbjöds till försäljning och sedan sålde dem minuter senare.
En annan plånbok som börjar med 0x20 deltog i köpet av cirka 78,000 17 ERN mellan 21 juni och XNUMX juni och sålde dem sedan direkt efter noteringsmeddelandet.
En transaktion känd som en "token dump" inträffade med TORN-token när en av plånböckerna som nämndes köpte hundratusentals av dessa tokens och sedan sålde dem direkt efter deras noteringsmeddelande.
En liknande trend sågs innan RAMP-tokenet noterades på Binance. Under loppet av några dagar köpte en av dessa plånböcker som började med 0xaf $500,000 XNUMX RAMP. Minuter efter noteringsmeddelandet skickade plånboken tokens till Binance.
Transaktionen resulterade i en vinst för ägaren på 100,000 XNUMX dollar.
Ägaren av plånboken dumpade den nyligen listade tokenen på marknaden på samma sätt som tidigare, vilket resulterade i ytterligare 100,000 XNUMX $ vinst från Binances GNO-notering.
Tokendumpen som inträffade kort efter Binances debut av kryptovalutan resulterade i att dessa plånböcker tjänade hundratusentals dollar i vinst.
På grund av affärens riktighet kan man dra slutsatsen att ägaren av plånboken har tillgång till konfidentiell information om dessa inlägg.
Grogan antog att detta kan ha varit arbetet av en "skurk anställd relaterad till listningsteamet som skulle ha kunskap om nya tillgångssläpp eller en handlare som upptäckte någon form av API eller iscensättning / testhandelsbrott."
Källa: https://blockchain.news/news/insider-trading-and-cryptocurrency