NYDFS kräver att VASP:er använder blockkedjeanalys för att spåra transaktioner

New York State Department of Financial Services (NYDFS) har rekommenderat att leverantörer av virtuella tillgångar (VASP) som är verksamma i New York och vägleds av statens banklag börjar använda blockkedjeanalys för att spåra transaktioner.

NYDFS kräver att VASP:er använder blockkedjeanalys

NYDFS publicerade ett brev på torsdagen som rekommenderar att alla tjänsteleverantörer av virtuella tillgångar använder blockkedjeanalys. Dessa analysverktyg skulle användas för att spåra transaktioner för att säkerställa att virtuella valutor inte används för otillåtna ändamål.

En del av brevet från tillsynsmyndigheten sa: "Plånboksadresser är vanligtvis pseudonyma, med ingenting på ytan av överföringen som försöker gå tillbaka till upphovsmannen, förmånstagaren eller underliggande verkliga ägare."

NYDFS sa att det var viktigt att företag som erbjuder virtuella valutatjänster använder blockkedjeanalys för att stävja illegala aktiviteter som penningtvätt och finansiering av terrorism.

NYDFS listade också tre analytiska processer som kan användas för att stävja användningen av kryptovalutor i olaglig verksamhet. Dessa processer inkluderar känn din kund (KYC), övervakning av aktiviteter i kedjan och screening av aktiviteter i kedjan för eventuella sanktioner.

Delstaten New York har förändrat regelverket för kryptovalutor. New York State Assembly antog en lag som förbjöd proof-of-work Bitcoin-brytning tidigare i veckan. Det tvååriga förbudet kommer att säkerställa att inga fossilbränsletillstånd för kryptogruvdrift förlitar sig på ett samförstånd om arbetsbevis.

Coinbase lanserar en efterlevnadsfunktion

Coinbase kryptovalutabörs nyligen meddelade lanseringen av en know-your-transaction (KYT) tjänst som heter "Coinbase Intelligence." Den här tjänsten syftar till att göra det möjligt för kryptovalutaföretag att följa uppställda regler.

Tillkännagivandet från Coinbase sa att den nya tjänsten skulle vara av en API-typ för att tillåta företag och institutioner att mildra de regulatoriska riskerna som uppstår från användningen av deras plattformar.

Några av funktionerna i den här nya tjänsten inkluderar automatisering av övervakningsprocessen för miljontals transaktioner genom att generera riskpoäng för olika plånboksadresser. Tjänsten kommer också att innehålla varningar som möjliggör en proaktiv riskhanteringsprocess trots ändringar i riskprofilerna.

Coinbase Intelligence kommer också att konfigurera regelmotorer och erbjuda riskinsikter i befintliga ärendehanteringsinstrument från tredje part. Transaktioner kommer också att övervakas för alla kopplingar till terrorismfinansiering och penningtvätt.

Coinbase Analytics har också bytt namn till Coinbase Tracer för att övervaka flödet av medel genom offentliga tillskrivningsdata för att minska risken för bedrägerier, bekämpa alla risker och identifiera risken i samband med penningtvätt.

Ditt kapital är i fara.

Läs mer: