Blockchain

Vad blockkedjeanalys kan och inte kan göra för att hitta FTX:s saknade medel: Blockchain.com VD

12/20/2022
Bitcoin Ethereum nyheter

Blockchain.coms grundare och VD, Peter Smith, tror att on-chain analytics kommer att spela en betydande roll för att lokalisera de saknade FTX-fonderna, även om det kommer att ha sina begränsningar.

Den 20 december sa Fox Business-värden Liz Claman att blockchains försäljningsargument var att det gör kryptotransaktioner transparenta och spårbara, och ställde Smith frågan om vad den kunde spåra i fallet med FTX:s saknade kundmedel.

Smith sa att blockchain-spetsar redan har gjort en hel del arbete med att jaga pengaspåret, och tillade att det faktiskt kan vara banksystemet där spåret kan bli kallt:

"Det mest utmanande för [blockchain analytics] företag som arbetar med detta idag är när pengar flyttas från kedjan och in i banksystemet eftersom de inte längre kan spåra dem."

Han nämnde ett exempel på när Sam Bankman Fried eller närstående köpte fast egendom eftersom det skulle ha kommit från en bank. Dessa tillgångar skulle vara svåra att spåra tillbaka till FTX eller en blockchain när de lämnar kryptoekosystemet, sa han.

Intervjuaren ifrågasatte också om skuggbanking användes. Detta är ett system med långivare, mäklare och andra kreditförmedlare som verkar utanför den traditionella reglerade bankverksamheten, som kan användas för att maskera transaktioner.

Smith förklarade att för fonder som fortfarande finns i kryptoekosystemet, kommer on-chain-analyser att vara oerhört hjälpsamma för likvidatorer i deras ansträngningar att reda ut FTX-röran "eftersom det är poster som inte kan ändras eller ändras."

Saker som kan spåras på kedjan är där FTX och dess kunder förlorade pengarna, till exempel i handelssatsningar, likviditetsodling, eller där de tog ut dem för fastighets- eller riskinvesteringar. Det kan också användas för att se hur mycket kryptoanvändare deponerade i FTX, tillade han.

"Mycket av pengarna gick förlorade i handelspositioner ... fastigheter, riskkapitalinvesteringar ... allt detta sker utanför kedjans ekosystem i krypto."

I en relaterad utveckling berättade FTX:s nya finanschef Mary Cilia vid en processuell utfrågning den 20 december att företaget hade över 1 miljard dollar i tillgångar identifierade.

Relaterat: SBF undertecknar utlämningspapper, kommer att återvända till åtal i USA

FTX uppges ha lokaliserat cirka 720 miljoner dollar i kontanta tillgångar i amerikanska finansinstitut som är auktoriserade att inneha medel av justitiedepartementet. Cilia uppgav att omkring 130 miljoner dollar hölls i Japan och 6 miljoner dollar behölls för driftskostnader. Hon sa att de flesta av de återstående $423 miljonerna vid obehöriga amerikanska institutioner huvudsakligen finns hos en enda mäklare, men avböjde att utveckla det.

Åklagare och likvidatorer har sållat igenom FTX-vraket och försökt få tillbaka så mycket som 8 miljarder dollar saknade kundmedel.