De amerikanska myndigheterna påstod att Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev och Sergey Maslakov – grundarna av den tvivelaktiga kryptovalutainvesteringsplattformen Forsage – hade orkestrerat ett globalt pyramidspel som lurade investerare med cirka 340 miljoner dollar.
Alla åtalade är åtalade för konspiration för att begå bedrägeri och kan få ett maximalt straff på 20 års fängelse.
Ännu en mångmiljonbedrägeri?
En federal storjury i distriktet Oregon hävdade att Forsages grundare utmålade plattformen som ett legitimt decentraliserat matrisprojekt baserat på nätverksmarknadsföring och smarta kontrakt.
De ryska cheferna presenterade också sin verksamhet som en lukrativ investeringsmöjlighet och lockade därmed ett stort antal investerare. Assisterande justitiekansler Kenneth A. Polite, Jr. vid justitiedepartementets kriminalavdelning kommenterade:
"Tillsammans med våra partners är avdelningen fast besluten att hålla bedragare som lurar investerare till ansvar, inklusive i det framväxande DeFi-området. Dagens åtal visar avdelningens förmåga att använda alla tillgängliga utredningsverktyg, inklusive blockkedjeanalys, för att avslöja sofistikerade bedrägerier som involverar kryptovaluta och digitala tillgångar.”
Myndigheterna betonade att de tilltalade organiserade sin påstådda bluff på blockkedjorna Ethereum, Binance Smart Chain och Tron. Ytterligare analys visade att tidigare investerare fick medel som betalats av nykomlingar, vilket representerar huvudprincipen för ett pyramidspel.
Enligt utredarna fick mer än 80 % av Forsage-användarna färre ETH än de hade investerat i plattformens Ethereum-program, medan hälften av investerarna aldrig fick en enda utbetalning. Grundarna ska också ha kodat ett av kontona (känd som "xGold") på ett sätt att "100% av inkomsten går direkt och transparent till medlemmarna i projektet utan risk."
Biträdande direktör Luis Quesada från FBI:s Criminal Investigative Division sa att framstegen inom kryptovalutaindustrin kan vara ett tveeggat svärd eftersom dåliga aktörer drar fördel och kan orsaka betydande ekonomisk skada för intet ont anande offer.
Kriminalisterna uppmanade människor att vara ytterst försiktiga när de går in i det digitala tillgångsutrymmet och genomföra korrekt due diligence innan de överför pengar eller lämnar personlig information till organisationer eller okända individer.
Okhotnikov, Oblamska, Sergeev och Maslakov riskerar vardera ett maximalt straff på 20 års fängelse om de befinns skyldiga.
SEC Pressed Charges också
US Securities and Exchange Commission laddad 11 individer kopplade till Forsage i somras, inklusive de fyra ryska grundarna. Den insisterade på att plattformen fungerade som ett krypto-Ponzi-system i två år och dränerade över 300 miljoner dollar från offer.
Vakthunden skickade också ett upphörandebrev till plattformen i slutet av 2020 och mars 2021. Ändå ignorerade dess chefer begäran och fortsatte att marknadsföra sin verksamhet.
Två av de åtalade gick med på att betala urladdning och civilrättsliga påföljder för att lösa frågor med SEC och friades från ytterligare utredning.
Binance Free $100 (exklusivt): Använd den här länken att registrera dig och få $100 gratis och 10% rabatt på Binance Futures första månaden (villkor).
PrimeXBT Specialerbjudande: Använd den här länken för att registrera och ange POTATO50-koden för att få upp till $7,000 XNUMX på dina insättningar.
Källa: https://cryptopotato.com/4-russian-nationals-indicted-in-running-a-340-million-crypto-ponzi-scheme/