En gemensam utredning av FBI:s Money Laundering Squad och Internal Revenue Service-Criminal Investigations ledde till ett 75-månaders fängelsestraff för den 64-årige Arizona-entreprenören Reginald Fowler.
En tidigare delägare i det professionella amerikanska fotbollslaget Minnesota Vikings, Fowler har också ombetts av domstolen att betala ett förverkande på 74.02 miljoner dollar och återbetalning av 5.31 miljoner dollar till Association of American Football (AAF), en kortlivad amerikansk fotboll mindre liga.
Åtalet leddes av United States Attorney's Office's Money Laundering and Transnational Criminal Enterprises Unit.
Erbjuder Shadow Banking Services
Damian Williams, US Attorney's Office, Southern District of New York (SDNY)) i en PR den 5 juni, sade Fowler bearbetade nästan 750 miljoner dollar i transaktioner för kryptovalutabörser som fungerade som en betalningsprocessor medan hans företag Global Trading Solution inte hade en licens för överföring av pengar enligt USA:s federala lagar. Samtidigt som han gjorde det ljög han också för amerikanska banker.
"FOWLER uppmanade också andra individer att inkludera falsk information på instruktioner för banköverföringar för att ytterligare lura banker om arten av GTS verksamhet. På mindre än tio månader bearbetade FOWLER cirka 750 miljoner dollar i kryptovalutatransaktioner i olika valutor”, sa PR från Attorney's office.
Bedrägeri American Football League
Han befanns också skyldig till bedrägeri av Association of American Football, där han förvärvade en betydande andel genom att investera kunders medel och hävdade att de var hans personliga förmögenhet.
"Som han gjorde när han öppnade bankkonton, ljög FOWLER för AAF:s chefer och berättade för dem att medlen på GTS-bankkontona härrörde från fastighetsinvesteringar såväl som statliga kontrakt och att tiotals miljoner dollar på GTS-kontona var likvida tillgångar han skulle kunna använda för att investera i AAF, sa Williams.
Delvis, på grund av Fowlers lögner, förklarade AAF konkurs i april 2019.
Kom ikapp kryptobrott
Med tanke på det ökande antalet kryptovalutarelaterade brott och bedrägerier bildade det amerikanska justitiedepartementet (DoJ) "National Cryptocurrency Enforcement Team" i september 2022. Cybersäkerhetsåklagare Eun Young Choi leder teamet med 150 åklagare.
I maj var en rysk man laddad av DoJ med att vara en del av tre ransomware-gäng som tjänade in nästan 200 miljoner dollar genom olika ransomware-attacker riktade mot polisavdelningar, sjukhus och skolor.
Binance Free $100 (Exklusivt): Använd den här länken för att registrera dig och få $100 gratis och 10% rabatt på Binance Futures första månaden (villkor).
PrimeXBT Specialerbjudande: Använd den här länken för att registrera dig och ange CRYPTOPOTATO50-koden för att få upp till $7,000 XNUMX på dina insättningar.
Källa: https://cryptopotato.com/6-years-in-prison-for-arizona-entrepreneur-for-offering-shadow-banking-services-to-crypto-exchanges/