Analysföretaget Arkham Intelligence avslöjar de finansiella spåren för FTX:s systerbolag Alameda Research dagar innan den nu nedlagda kryptobörsen ansökte om kapitel 11-konkurs.
Arkham säger att handelsföretaget drog in kryptovärde på 204 miljoner dollar från FTX.US, den amerikanska grenen av FTX efter den 6 november.
"Arkham analyserade flöden från FTX US under de sista dagarna före kollapsen och fann att Alameda drog ut mest pengar, på 204 miljoner dollar. Nedan är ett diagram över uttag till Arkham-identifierade enheter från FTX US."
Enligt Arkhams data tog Alameda ut 38.06 miljoner dollar i inslagna Bitcoin (wBTC), 49.39 miljoner dollar i Ethereum (ETH) och 116.52 miljoner dollar i US-dollar-kopplade stabila mynt, som inkluderar Tether (USDT), USD-mynt (USDC), Binance USD (BUSD) och TrueUSD (TUSD).
"Så vad hände egentligen med de medel som Alameda tog ut?
204 miljoner USD skickat från FTX US till Alameda efter den 6 november:
$152.15 miljoner insatta till CEX – Binance/FTX
38.06 miljoner dollar skickas till BTC Blockchain
13.87 miljoner dollar innehas i handelsplånbok 0xa20.”
Arkham säger också att 35.52 miljoner dollar i ETH gick till FTX och 13.87 miljoner dollar av det överfördes till handelsplånbok 0xa20, en stor plånbok som är aktiv inom OTC-handel.
"Det är okänt om de nästan 14 miljonerna i ETH skickades till 0xa20 som en del av en handel eller som en intern överföring av pengar inom Alameda."
Medlen i wBTC överfördes till Alamedas wBTC-handlarplånbok och flyttades senare till BTC-blockkedjan.
Av USDT stablecoins flyttades $10.04 miljoner till Binance, $32.17 miljoner byttes till USDC och skickades till FTX och $47.379 miljoner skickades direkt till FTX. $10.151 miljonerna i USDC, $16.285 miljoner BUSD och $500,000 XNUMX TUSD skickades direkt till FTX, enligt Arkham.
"Analysen visar att Arkham identifierade 8 olika adresser som Alameda drog ut totalt $204M i olika kryptotillgångar. Av detta skickades 142.4 miljoner dollar (69.8% av det totala) till plånböcker som ägdes av FTX International, vilket tyder på att Alameda kan ha arbetat för att överbrygga de två enheterna."
Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg
Kolla upp Pris Åtgärd
Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram
Surfa Daily Hodl Mix
Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.
Utvald bild: Shutterstock/gg_tsukahara
Källa: https://dailyhodl.com/2022/11/28/alameda-research-withdrew-204000000-in-crypto-from-ftx-us-days-before-collapse-analytics-firm-arkham/