Argentinska UFI föreslår AML-åtgärder för krypto

Kryptoregleringar blir allt strängare med tiden i takt med att antalet brott ökar i branschen. Nyligen har en argentinsk anti-penningtvättstillsynsmyndighet arbetat för att tvinga kryptovalutaföretag att rapportera sina rörelser. Dessutom försöker tillsynsmyndigheten tvinga företagen att vidta åtgärder mot penningtvätt på argentinsk mark. Regleringen för ett sådant syfte kan vara klar för godkännande i år enligt vissa lokala medier. Det avslöjas också att sådana kan bli konsekvenserna av det nyligen godkända kravet i Argentinas avtal med Internationella valutafonden (IMF).

Argentinska kryptobörser för att rapportera transaktioner

Argentinian Financial Information Unit (UFI), som är tillsynsmyndigheten mot penningtvätt i landet, tar kryptotransaktioner på allvar. Tillsynsmyndigheten arbetar för att inkludera digitala tillgångsföretag och börser som verkar på argentinsk mark som enheter som måste rapportera till den lokala myndigheten.

Förordningen beräknas vara klar för publicering under 2022.

Detta betyder snart att de kryptovalutabaserade företagen i regionen måste skapa anti-penningtvättsplaner och rapportera misstänkta transaktioner till den tidigare nämnda organisationen så att sådana företag skulle följa de kommande reglerna.

Sådana åtgärder kan komplicera panoramat

Enligt experter inom kryptosfären, om tillsynsmyndigheterna vidtar sådana åtgärder, kan scenariot komplicera det reglerande panoramaet i landet, särskilt för företag som erbjuder kryptoförvaring och handelstjänster. Dessutom skulle sådana regler också hindra företag som vill komma in på den argentinska kryptovalutamarknaden.

Hittills var sådana företag bara tvungna att följa en regel som godkändes redan 2019.

Internationella valutafondens åtgärder

För vissa nyckelpersoner i den argentinska kryptoindustrin skulle sådana stränga åtgärder vara den naturliga konsekvensen av det krav som införs i den nyligen godkända affären som nationen gjorde med IMF. Faktum är att avtalet ingicks för att omförhandla dess skuldbetalning på 45 miljarder dollar. Det är också värt att notera att IMF krävde att nationen skulle avskräcka från användningen av digital valuta för att förhindra penningtvätt och informalitet.

Regulatoriska åtgärder möter kritik

Ignacio Carballo, direktör för UCA, ett fintech- och digitalt bankföretag, har kritiserat sådana åtgärder som vidtas av tillsynsmyndigheterna. Han citerade vidare att det enda som verkar mycket diskutabelt för honom är disintermediation eftersom det är ett ostoppbart fenomen i världen. Det handlar dock inte om att tvinga fram det, utan kryptoföretag bör ta hand om och skydda den redan oslagbara decentraliseringen.

Senaste inläggen av Ahtesham Anis (se alla)