Gripande i samband med tre fall av kryptobedrägeri

Flera personer har gripits misstänkta hänför sig till tre separata fall av kryptobedrägeri, varav ett kan ha involverat den största non-fungible token (NFT) bluffen hittills. Så mycket som 130 miljoner dollar i digitala medel kommer sannolikt att ha stulits.

Varför är kryptobedrägeri så vanligt?

En av personerna åtalade kryptofusk inkluderar 26-årige Le Anh Tuan från Vietnam. Hon åtalades i Kalifornien för ett fall av konspiration för att begå bedrägeri och konspiration för att begå internationell penningtvätt på grund av vad som kallas Baller Ape Club-upplägget, vilket kan ha involverat en serie falska NFT:er.

Baller Ape Club-polletter verkar vara en del av en klassisk mattdragning. Scenariot börjar bli ganska vanligt, och det innebär att en person eller grupp människor utvecklar ett nytt digitalt valutaprojekt eller en tjänst som andra kan investera i. Projektet i fråga går från några cent till flera dollar under loppet av några dagar, och det ser ut som att det tar hårt grepp.

Men precis när saker och ting kommer igång, drar skaparna ut mattan från undersidan av projektet och springer iväg med de medel som tidiga investerare har stoppat i det. De klarar sig med pengarna och ägnar sig åt lyxlivsstilar i något främmande land medan de som lägger sina surt förvärvade dollar i token hamnar i krossade egon och tomma fickor.

Vid presstillfället riskerar Tuan 40 års fängelse. Ett separat fall involverar ett företag känt som Titanium Blockchain Infrastructure Services. Ägaren till företaget – 54-årige Michael Alan Stollery från Reseda, Kalifornien – åtalas för ett fall av värdepappersbedrägeri relaterade till företagets nyligen inledande mynterbjudande (ICO).

Man tror att Stollery ljög för investerare om var pengarna skulle placeras och om vilka företag företaget samarbetade med. Stollery uppgav att hans företag hade relationer med Apple, Disney och US Federal Reserve Board, men det verkar inte vara sant. Man tror att så mycket som $21 miljoner i medel togs från handlare och Stollery riskerar nu 20 års fängelse.

Ett tredje fall handlar om att en man vid namn David Saffron – 49 år och från Las Vegas, Nevada – åtalas i Kalifornien för bedrägeri och hinder för rättvisa efter att det påstods att han använde sin kryptoplattform Circle Society för att samla in så mycket som $12 miljoner från investerare för att potentiellt handla sina pengar på termins- och råvarumarknader. Ryan L. Korner – en specialagent hos Internal Revenue Service (IRS) – säger att pengarna istället användes för att ägna sig åt en överdådig livsstil.

Använda pengarna av personliga skäl

Han kommenterade:

Mr. Saffron drev ett olagligt Ponzi-program för att lura offerinvesterare och använde medlen för sin egen personliga nytta.

Taggar: crypto, David Saffron, bedrägeri