Assistant Director David Smith USSS beslagtog över 102 miljoner dollar i krypto sedan 2015: Officiell 

United States Secret Service (USSS) har beslagtagit över 102 miljoner dollar i kryptovalutor under utredningar av brotts- och bedrägerifall sedan 2015, säger David Smith, assisterande utredningschef. Smith leder USSS:s globala utredningsavdelning med 161 kontor och över 3,000 XNUMX anställda. 

För att spåra olagliga valutatransaktioner och tillslag mot dem övervakar amerikanska Secret Service-agenter och analytiker flödet av bitcoin och andra digitala tillgångar på olika blockkedjenätverk, informerade han. Totalt utreddes 254 kryptovalutarelaterade fall av myndigheten under perioden, Secret Service Officer berättade CNBC. 

"När du följer en digital valutaplånbok, är den inte annorlunda än en e-postadress som har några korrelerande identifierare... Och när en person och en annan person gör en transaktion, och det kommer in i blockkedjan, har vi möjlighet att följa den e-postadressen eller plånboksadress, om du så vill, och spåra den genom blockkedjan." 

Bedrägeri med en kryptotillägg

I ett fall som involverade 900 amerikanska medborgare som offer, arbetade Smiths team av utredare med den rumänska polisen för att dekonstruera bedrägeriet. Det handlade om att några icke-existerande lyxvaror såldes på auktions- och detaljhandelssajter genom falska annonser.

På köpet levererades falska fakturor i namn av välrenommerade företag till kunderna. Pengarna som mottogs från offren omvandlades till digitala tillgångar, förklarade Smith. Det illustrerade hur gammaldags bedrägeri nu använder kryptovaluta för att gömma undan pengarna, antydde han.  

 "En av sakerna med kryptovaluta är att den flyttar pengar i en snabbare takt än det traditionella formatet... Vad brottslingar vill göra är att smutsa ner vattnet och anstränga sig för att fördunkla deras aktiviteter. Vad vi vill göra är att spåra det så snabbt vi kan, aggressivt som vi kan, på ett linjärt sätt." 

Ett populärt tillvägagångssätt för kryptovalutabrottslingar är att överföra stulna bitcoin eller andra kryptovalutor till stabila mynt för att undvika marknadsvolatilitet, berättade Secret Service-agenten.   

USSS undersöker bananfonden

I ett fall som anmälts av Kryptopotatis i augusti 2020, USSS exekveras en beslagsorder på 482 bitcoins och 1.7 miljoner USDT från en påstådd kingpin i ett Ponzi-system. Enligt detaljerna fick ett system kallat Banana Fund, en crowdfundingplattform för kryptovaluta för nystartade, investeringar från vanliga investerare för aktier i fonden.

Senare hävdade fondadministratören att systemet hade misslyckats och att han skulle returnera 557 bitcoins och 1.73 miljoner USDT som han hade fått från investerarna. Men offren kontaktade USSS och sa att administratören inte hade lämnat tillbaka sina investeringar. Istället tog han ut 100 bitcoins från fonden för personligt bruk.

Efter sin undersökning kunde byrån hitta 482 bitcoins och 1,721,868 XNUMX XNUMX USDT på ett kryptovalutakonto kopplat till Banana Fund-administratören. Den verkställde en beslagsorder för de återvunna digitala mynten. 

I oktober 2021, Federal Bureau of Investigation (FBI), med hjälp av israelisk polis, arresterad 26 israeler misstänkta för deras inblandning i ett kryptofondprogram. 

Utvald bild med tillstånd av OutlookIndia