Financial Intelligence Unit (FIU) vid Sydkoreas Financial Services Commission (FSC) har påbörjat ett tillslag på oregistrerade utländska kryptobörser som verkar i Sydkorea.
Enligt den reglerande lagen står koreanska användare inför möjligheten att förlora tillgången till 16 kryptovalutabörser för deras illegala verksamhet i landet.
FSC går till jobbet
FSC har vidtagit åtgärder mot de oregistrerade leverantörerna av virtuella tillgångar (VASP) och begärt att utredningsmyndigheten blockerar inhemsk åtkomst till deras domäner.
Listan över 16 börser inkluderar KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex och Pionex.
Den koreanska finansiella vakthunden meddelade att plattformarna hade riktat in sig på koreanska kunder genom den koreanska webbplatsen och reklamkampanjer som stimulerade konsumenternas efterfrågan.
Alla dessa aktiviteter omfattas av lagen om rapportering av finansiella transaktioner och är därför skyldiga att genomföra relevanta registreringar.
Verkställighet händer
Att inte ha en relevant licens är olagligt, vilket resulterar i civilrättsliga påföljder inklusive maximalt 5 års fängelse eller en maximal böter på 50 miljoner koreanska won (37,000 XNUMX USD).
De koreanska myndigheternas granskning av kryptomarknaden har ökat sedan den katastrofala händelsen med Terra-ekosystemet. Som ett resultat slår myndigheterna ner på utländska företag som verkar utan tillstånd.
De två ledande finanstillsynsmyndigheterna i Korea, Financial Services Commission (FSC) och Financial Supervisory Authority (FSS), har tagit tillbaka den ekonomiska arbetsgruppen i försöket att undersöka Terra.
Den koreanska polisen gjorde allt de kunde för att frysa tillgångarna hos Luna Foundation Guard, organisationen som spenderade upp till 3 miljarder dollar i Bitcoin på bara tre dagar i det desperata försöket att rädda Terra.
Men de misslyckades. Terraform Labs är fortfarande under utredning av Seoul Metropolitan Police Department för anklagelser om förskingring.
FSS beordrade nyligen en utredning av inhemska banker på grund av farhågor om att de utnyttjade sårbarheten "Kimchi Premium" för att överföra 6.5 miljarder dollar i remitteringar.
Gör Kwon under utredning
Det rapporterades nyligen att Do Kwon förbereder sig för att återvända till Korea, landet han tvingades fly på grund av Terras kollaps.
Vd:n för Terra skulle ha anlitat en advokat från en advokatbyrå i Sydkorea som en förberedelse för en utredning från landets myndigheter.
Rapporter från lokala medier tyder på att VD Do Kwon nyligen skickade ett brev till en advokat som arbetar för Seouls södra åklagarmyndighet. Detta är den division som för närvarande direkt undersöker Terra Classics fall.
Flytten av grundarfiguren av Terraform Labs visar förmågan att vara redo att möta myndigheterna efter en lång tids gömning.
Nyligen kom Do Kwon ur sin tystnad och deltog i en intervju med Coinage Media. För sin första intervju efter Terras kollaps, erkänner Terra Labs VD stora strategiska fel.
Som svar på frågan om han försvarar sig från anklagelser om bedrägeri kring sin blockchain, säger han att han är redo att ta konsekvenserna av fallen av Terras kollaps. Do Kwon uppgav dock att han inte fick några anklagelser och meddelanden mot honom.
Mannen verkar inte ha en fläckfri meritlista i det sydkoreanska rättssystemets ögon. Myndigheterna genomförde en utredning och samlade in bevis från 15 enheter, inklusive sju krypto utbyten kopplat till Terra-evenemanget, som alla sedan dess har gått i konkurs.
Samtidigt kommenterade de sydkoreanska myndigheterna också att de flesta Terraform Labs personal är förbjudna att lämna koreanskt territorium.
Do Kwon ombeds för närvarande att vittna inför Koreas nationalförsamling, enligt en begäran från kongressledamoten Yun Chang-Hyun. Inte nog med det, utan Kwon måste förbereda sig för en rad stämningar från koreanska investerare.
Källa: https://blockonomi.com/korean-regulator-fsc-bans-16-crypto-exchanges-for-illegal-operation/