Binance och Kazakstan delar information om kryptorelaterad brottslighet

Kryptovalutabörs Binance har gått med på att stödja Kazakstan i att säkerställa en säker utveckling av landets kryptomarknad. Handelsplattformen och Kazakstans finansiella tillsynsmyndigheter avser att informera varandra om fall som involverar användning av digitala tillgångar för olagliga ändamål.

Binance Exchange för att hjälpa Kazakstans myndigheter att bekämpa brottslighet kopplad till kryptovalutor

Världens ledande mynthandelsplattform, Binance, och Kazakstans finansiella övervakningsbyrå har nyligen undertecknat ett samförståndsavtal som uttrycker sitt ömsesidiga intresse för en säker utveckling av den centralasiatiska nationens virtuella tillgångsmarknad.

Ett tillkännagivande förklarade att avtalet kommer att styra gemensamma ansträngningar för att bekämpa brott som involverar digitala tillgångar. Kryptobörsen och tillsynsorganet planerar att dela data som kan användas för att identifiera och blockera kryptoinnehav som erhållits med kriminella medel såväl som de som används för att tvätta intäkter från brott och finansiering av terrorism.

Enligt Tigran Gambaryan, global chef för underrättelser och utredningar på Binance, har företaget det mest robusta efterlevnadsprogrammet i branschen, som innehåller principerna för anti-penningtvätt och efterlevnad av sanktioner samt verktyg för att upptäcka misstänkta konton och bedräglig aktivitet.

Under mötet presenterade Gambaryan och Chagri Poyraz, som leder Binances globala sanktionsavdelning, rapporter som ägnas åt utredningar i kryptorymden och undertryckande av illegala aktiviteter som leder till sanktionsundandragande med hjälp av kryptovalutor.

Undertecknandet deltog också av ordföranden för den finansiella övervakningsbyrån i Republiken Kazakstan Zhanat Elimanov, chefer och anställda i tillsynsorganet och andra representanter för Binance-ekosystemet, noterade börsen i ett pressmeddelande.

Memorandumet är en del av Binances globala utbildningsprogram för företrädare för tillsyns- och brottsbekämpande myndigheter. Dess huvudsakliga syfte är att utveckla samarbetet med lokala och internationella myndigheter i kampen mot cyberbrott och ekonomiska brott. Initiativet har redan implementerats i Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien, Norge, Kanada, Brasilien, Paraguay och Israel.

Avtalet följer på undertecknandet av ytterligare ett samförståndsavtal med Kazakstans ministerium för digital utveckling och innovation i maj, enligt vilket Binance kommer att råda regeringen i Nur-Sultan om kryptoregleringar. I augusti var utbytet beviljats preliminärt godkännande att tillhandahålla handels- och förvaringstjänster för digitala tillgångar i Kazakstan, ett stort crypto mining nav.

Taggar i den här historien

överenskommelse, Binance, Brott, Kryptovalutor, krypto utbyte, kryptohandel, Kryptovalutor , kryptovaluta, Cryptocurrency Exchange, utbyte, Finansiella tillsynsmyndigheter, Kazakstan, memorandum, Pengatvätt, sanktioner, undandragande av sanktioner

Förväntar du dig att Kazakstan ska söka hjälp från andra globala kryptoföretag när de försöker reglera sin digitala tillgångsekonomi? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev är en journalist från teknikkunniga Östeuropa som gillar Hitchens citat: "Att vara författare är vad jag är, snarare än vad jag gör." Förutom krypto, blockchain och fintech är internationell politik och ekonomi två andra inspirationskällor.