Den 27 mars väckte United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en stämningsansökan mot Binance och anklagade kryptoutbytet för regelöverträdelser. Anklagelsen kom dock inte utan förvarning. Strax innan åtalet offentliggjordes ska kryptovaluta till ett värde av nästan en miljard dollar ha dragits ur Binances plånböcker. Enligt data från Thanefield Capital var uttagen betydande och skedde inom några timmar efter tillkännagivandet.
Under de 12 timmarna fram till åtalet drogs totalt nästan 1.5 miljarder dollar ut från plattformar som Binance, Kraken, Coinbase och Bitfinex. Av det beloppet drogs mer än hälften, eller 850 miljoner dollar, enbart från Binance. En timme efter tillkännagivandet såg Binance ytterligare 240 miljoner dollar dras ut. Enligt data från Nansen, under de senaste 24 timmarna har mer än 400 miljoner dollar i Ethereum-baserade fonder dragits ut.
Trots uttagen har Binance fortfarande värda 63.36 miljarder dollar i kryptovalutatillgångar. Dessa tillgångar inkluderar Tether (USDT) till ett värde av över 2 miljarder USD, Bitcoin (BTC) till ett värde av 17 miljarder USD och Ether (ETH) till ett värde av 8.1 miljarder USD.
CFTC:s anklagelser mot Binance och dess vd Changpeng Zhao inkluderar att inte uppfylla regulatoriska skyldigheter genom att inte registrera sig ordentligt hos derivattillsynsmyndigheten. CFTC hävdar att Binance genomfört transaktioner i Bitcoin, Ether och Litecoin för amerikanska medborgare sedan åtminstone 2019. Denna utredning av CFTC är inte den enda regulatoriska granskning som Binance har ställts inför på senare tid.
Binance har också undersökts av Internal Revenue Service och federala åklagare angående dess efterlevnad av reglerna mot penningtvätt. Dessutom genomförde Securities and Exchange Commission sin egen undersökning om huruvida Binance tillät amerikanska handlare att få tillgång till oregistrerade värdepapper.
Som svar på CFTC:s anklagelser har Binances vd, Changpeng Zhao, nekat till brott. Han hävdar att Binance "inte handlar i vinstsyfte eller "manipulerar" marknaden under några omständigheter." Trots förnekandet kan den regulatoriska granskningen och de senaste uttagen leda till en tumultartad tid framför Binance och den bredare kryptovalutamarknaden.
Källa: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations