Binance har underlättat kryptostöld i flera år, säger utredningsrapport

Binance underlättade minst 2.35 miljarder dollar i transaktioner från otillåtna källor mellan 2017 och 2022, enligt en Reuters-rapport.

Smakämnen undersökande rapport hävdar att miljarder dollar i kryptovaluta från hacks, investeringsbedrägerier och illegal drogförsäljning passerade Binance under loppet av fem år. I ett fall bearbetade användare av den ryskspråkiga sajten Hydra, en darknet-drogmarknad, transaktioner genom Binance för totalt 780 miljoner dollar, mellan 2017 och 2022.

Den totala siffran är baserad på uttalanden från brottsbekämpande myndigheter runt om i världen, en granskning av domstolsprotokoll och en analys av blockkedjedata, varav de flesta tillhandahölls av det Amsterdam-baserade analysföretaget Crystal Blockchain. Reuters granskade också Binance-klienttransaktioner på darknet-sajter. Uppgifterna inkluderade också krypto som hade passerat genom flera digitala plånböcker innan de nådde Binance, de "indirekta" flödena är en röd flagga för penningtvätt enligt Financial Action Task Force.

Artikeln citerade också kryptoforskaren Chainalysis, som i en rapport från 2020 uppgav att Binance hade fått olagliga medel uppgående till 770 miljoner dollar bara under 2019. Men artikeln erkände också att mängden olagligt anskaffad krypto som passerade genom Binance representerade en liten del av världens största börs totala handelsvolymer. 

Lazarus hacka

Artikeln innehöll ett framträdande fall, när den slovakiska kryptobörsen Eterbase infiltrerades av den nordkoreanska hackergruppen Lazarus i september 2020. Efter att ha stulit 5.4 miljoner dollar i krypto, öppnade hackarna flera anonyma konton på Binance flera timmar senare med endast krypterade e-postadresser som identifiering, fortsatte sedan med att konvertera de stulna medlen och skymma deras spår. 

Dessa transaktioner bekräftades av register som Binance hade delat med Slovakiens nationella polis. Till slut kunde Eterbase inte hitta och få tillbaka pengarna. Enligt Eterbase medgrundare Robert Auxt, "Binance hade ingen aning om vem som flyttade pengar genom deras utbyte." 

Binance-svar

Medan Binances vd Changpeng Zhao inte var tillgänglig för att kommentera, svarade kommunikationschef Patrick Hillmann på skriftliga frågor från Reuters. Samtidigt som han uppgav att Binance inte ansåg att uppskattningen var korrekt, försummade han att tillhandahålla några siffror för att motverka anklagelsen, trots en begäran om data om de fall som identifierades i artikeln.

Enligt Hillmann bygger Binance "det mest sofistikerade cyberforensiska teamet på planeten", samtidigt som vi strävar efter att "ytterligare förbättra vår förmåga att upptäcka illegal kryptoaktivitet på vår plattform." För närvarande övervakar Binance transaktioner och använder riskbedömningar för att "se till att alla olagliga medel spåras, fryses, återvinns och/eller returneras till sin rättmätiga ägare", sa Hillmann. 

Tidigare i år anklagade en annan Reuters undersökningsartikel Binance för dela användarnas personuppgifter med ryska myndigheter, vilket skulle kunna utsätta dem för repressalier. Binance svarade med ett långt uttalande och hävdade att artikeln representerade en "falsk berättelse."

Vad tycker du om detta ämne? Skriv till oss och berätta!

Villkor

All information på vår webbplats publiceras i god tro och endast för allmän information. Alla åtgärder som läsaren vidtar på informationen på vår webbplats är strikt på deras egen risk.