Det långvariga kryptobedrägerifallet mot BitConnect, dess grundare och promotorer är ännu inte löst. SEC har avslöjat att Satish Kumbhani, grundaren av kryptobörsen, inte finns någonstans.
SEC söker efter BitConnects åtalade grundare
I en nyligen domstolsförfarande, uppgav SEC-advokaten Richard Primoff att Kumbhani har försvunnit från sitt hemland, Indien. Han tillade att alla försök att veta var han befann sig har misslyckats
Sedan november har kommissionen samrådt med landets finansiella tillsynsmyndigheter i ett försök att hitta Kumbhanis adress. För närvarande är dock Kumbhanis plats okänd, sa Primoff.
Detta har gjort att SEC inte kan ge Kumbhani ett meddelande om anklagelserna mot honom. SEC bad domstolen om en förlängning av ärendet till den 30 maj, eftersom det fortsätter att söka efter 36-åringen.
SEC-anmälan kommer efter att Kumbhani formellt anklagades för att vara inblandad i en $2.4 miljarder förra fredagen i San Diego av det amerikanska justitiedepartementet (DOJ). Åtalet anklagar BitConnect-grundaren för att ha vilselett investerare globalt genom kryptobörserna "Utlåningsprogram".
Under det nämnda programmet sa Kumbhani och andra till investerare att börsen kunde generera vinst för dem med hjälp av två proprietära automatiserade handelsprogram - "BitConnect Trading Bot" och "Volatility Software."
Även om ingen sådan teknik existerade, fortsatte börsen med Ponzi-planen i åratal, och använde medel från nya investerare för att betala tidiga investerare samtidigt som de tog mycket av medlen.
Under 2018 stoppade börsen plötsligt utlåningsprogrammet efter att ha mottagit order om att upphöra och avstå från statliga tillsynsmyndigheter inklusive Texas och North Carolina. Glenn Arcaro, BitConnects promotor i USA, erkände sig skyldig till anklagelser om bedrägeri i september förra året.
SEC går fortfarande efter andra initiativtagare till Ponzi-programmet. Kumbhani kan riskera upp till 70 års fängelse om han befinns skyldig till alla anklagelser. Domstolen försöker också återfå de 2.4 miljarder dollar som stulits från investerare.
Kryptobedrägerioffer kan hoppas på rättvisa
Medan många kryptobedrägerier har förblivit olösta, blir fler och fler fall lösta. Under det senaste förflutna har domstolar ökat sitt engagemang i att få kryptosvindlare till bok.
I år har Bitcoin till ett värde av 3.6 miljarder dollar som stulits från Bitfinex under 2016 återvunnits. Två misstänkta greps också genom ansträngningar från utredare vid DOJ.
Under tiden har offer för bedrägerierna uppmuntrats att träda fram för att kräva skadestånd.
Villkor
Det presenterade innehållet kan omfatta författarens personliga åsikt och är föremål för marknadsförhållanden. Gör din marknadsundersökning innan du investerar i cryptocurrencies. Författaren eller publikationen ansvarar inte för din personliga ekonomiska förlust.
Author
Källa: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flee-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/