Bittrex Crypto Exchange får böter på 24 miljoner dollar för brott mot amerikanska sanktioner

Hela idén med kryptovaluta ligger i begreppet oberoende och frihet. Men när det kommer till regleringar finns det inget som kan hjälpa kryptoutbyten och ekosystemet att kringgå dem.

En sådan kryptobörs som nyligen har kommit under regeringens granskning är Bittrex. Kryptobörsen har befunnits skyldig till att ha brutit mot USA:s sanktioner. Detta drag resulterade i att USA:s finansminister gav börsen en av de mest betydande böterna i historien.

Vilka var de exakta skälen som fick det amerikanska finansdepartementet att bötfälla Bittrex? Vilken effekt skulle dessa sanktioner få? Låt oss ta reda på mer här.

Bittrex bryter mot amerikanska sanktioner: Vad är scenariot?

På tisdagen stod kryptobörsen Bittrex inför en av de mest betydande böterna i USA:s historia, någonsin implementerad på en kryptobörs.

Enligt det amerikanska finansdepartementet, mellan 2014 och 2017, gjorde Bittrex det möjligt för kunder från Iran, Kuba, Sudan, Syrien och den annekterade regionen Krim i Ukraina att genomföra kryptotransaktioner via Bittrex. Värdet på transaktionerna anses vara någonstans runt 263 miljoner dollar.

Enligt finansdepartementet anställde Brittex bara två anställda med nästan ingen utbildning mot penningtvätt för att granska de misstänkta transaktionerna som äger rum, om några. Detta resulterade i cirka 116,421 XNUMX uppenbara sanktionsöverträdelser.

På grund av dessa överträdelser tog finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) och Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ut rejäla böter på $24 miljoner respektive $29 miljoner på Bittrex. Men enligt förlikningsvillkoren skulle FinCEN överföra 24 miljoner dollar till OFAC efter att ha fått sin betalning på 29 miljoner dollar från Bittrex. Därför kommer Bittrex faktiskt att betala böter på 29 miljoner dollar så småningom.

FinCEN sa i ett uttalande att dess utredning fastställde att mellan februari 2014 och december 2018 misslyckades Bittrex med att upprätthålla en effektiv mekanism mot penningtvätt på plats. Den tillade vidare, "Bittrex AML-program misslyckades med att på lämpligt sätt ta itu med riskerna förknippade med de produkter och tjänster som det erbjöd, inklusive anonymitetsförbättrade kryptovalutor".

Bittrex släppte ett uttalande, där det nämnde en ordentlig stängning av situationen. "Sedan starten har Bittrex strävat efter att följa alla myndigheters krav flitigt och i god tro... Företaget är "nöjt att ha löst detta ärende fullt ut" med de statliga myndigheterna, sa Bittrex i sitt släppta uttalande.

Vad är Bittrex?

Bittrex har gjort sig ett namn som en av de säkraste handelsplattformarna i världen.

Plattformen erbjuder några av de bästa djupgående funktionerna i spelet. Plattformen är tillgänglig i USA, men den enda varningen är att den inte är tillgänglig i alla de 50 amerikanska delstaterna.

En av de bästa funktionerna som plattformen består av är den omedelbara köp- och säljfunktionen som kan vara en fördel för olika nybörjarinvesterare som bara går in på kryptomarknaderna. Med hjälp av funktionen Instant Buy and Sell kan investerare köpa ett antal kryptovalutor med hjälp av deras länkade bankkonton.

Dessutom, när det kommer till säkerhet är plattformen ganska gammaldags och lagrar de flesta av dess kryptovalutor i kylförvaring. Bortsett från detta har plattformen också tvåfaktorsautentisering och vitlista för plånbok och IP-adresser.

Vilka är konsekvenserna?

Även om detta kan vara den största böterna som en kryptobörs eller institution kan ha drabbats av, är det verkligen inte den första eller den sista. BitGo och BitPay bötfälldes 98,000 507,000 $ respektive 2012 XNUMX $ för uppenbara överträdelser omkring XNUMX.

När globala geopolitiska situationer förändras och kryptovaluta tar fart, kan det finnas fler sådana fall.

Under Bittrex-situationen sa direktören för Office of Foreign Assets Control (OFAC) Andrea Gacki: "När virtuella valutaföretag misslyckas med att implementera effektiva kontroller av efterlevnad av sanktioner, inklusive screening av kunder som befinner sig i sanktionerade jurisdiktioner, kan de bli ett medel för olagliga aktörer som hotar USA:s nationella säkerhet”.

Statliga organ som det amerikanska finansdepartementet, Högsta domstolen och Securities and Exchange Commission har slagit ner på kryptorelaterade institutioner och transaktioner som äger rum. Ett av de största sådana scenarierna var SEC:s avgifter på Ripple kring dess försäljning av den inhemska token XRP.

Även om reglerna kan fungera som ett sätt att säkerställa att inga fel görs, finns det en stor chans att det kan fungera som ett hinder för innovativa kryptoprojekt i branschen.

Slutsats: Vad är nästa steg för Bittrex- och kryptoutbyten?

Bittrex kan säkert vara en av de största statliga böterna någonsin som en kryptobörs måste ställas inför, men verkar som om det kanske inte är den sista.

De senaste dagarna, eftersom kryptomarknaderna redan rullar på vintern, kommer skärpningen av regelverket bara att göra det svårare för dem. Detta säkerställer dock att det finns minimala felbehandlingar och maximal transparens. Speciellt när det gäller transaktioner som sker inom kryptoekosystemet.

Det amerikanska finansdepartementet har tillsammans med andra tillsynsorgan som Securities and Exchange Commission slagit ner mot kryptoinstitutioner över hela landet. Förra månaden förbjöd det amerikanska finansdepartementet medborgare att använda Tornado Cash, en app som gjorde Ethereum-transaktioner anonyma.

Det förväntas att det amerikanska finansdepartementet kommer att slutföra en "olaglig finansiell riskbedömning" på Defi- och NFT-tokens 2023.

Det är ganska troligt att inom en snar framtid, när effekterna och effekterna av kryptovalutor ökar, kan tillsynsorgan och statliga myndigheter vilja ta en närmare titt på hur dessa saker fungerar och om det finns något fel som äger rum. Även om det ännu återstår att se hur kryptoentusiasterna och den övergripande marknaden kommer att reagera på denna förändring, tror vissa experter att det kan hjälpa till att reglera kryptovalutor, andra känner att det kan påverka kryptons sanna väsen.

Läs mer

• Presale i ett tidigt skede live nu
• Doxxed Professional Team
• Användningsfall inom industrin – Offset Carbon Footprint