Blockchain-säkerhets- och kriminalteknikföretaget Elliptic har arbetat med myndigheter för att avslöja kryptoplånböcker anslutna till sanktionerade individer eller organisationer.
Det Storbritannien-baserade företaget har upptäckt en plånbok med "betydande innehav av kryptotillgångar" i miljontals dollar som kan vara kopplade till sanktionerade ryska tjänstemän och oligarker.
Tala till Direkt den 14 mars sa elliptiska medgrundare Tom Robinson att krypto kan användas för att undvika sanktioner. Det har dock blivit allmänt rapporterat och allmänt accepterat nu när Ryssland är det mycket osannolikt att pivotera till kryptotillgångar att kringgå dem.
Rapporten specificerade inte det exakta värdet av krypton i plånboken den upptäckte eller arten av tillgångarna som den innehade. Robinson tillade att omfattningen av användningen av krypto är ifrågasatt, och förklarar:
"Det är inte realistiskt att oligarker helt kan kringgå sanktioner genom att flytta all sin rikedom till krypto. Krypto är mycket spårbart. Krypto kan och kommer att användas för att undvika sanktioner, men det är inte silverkulan.”
Elliptic har redan identifierat mer än 400 kryptotjänster som låter anonyma användare handla digitala tillgångar med rubel. Den kopplade också mer än 15 miljoner kryptoadresser till rysk-relaterad kriminell verksamhet.
Robinson tillade att rubelrelaterade aktiviteter på några av dessa tjänster ökade veckan innan kriget bröt ut. Tornado Cash, som anonymiserar Ethereum- och ERC-20-transaktioner, är en sådan leverantör som har vägrade att begränsa tjänster eller följa sanktioner.
"I allmänhet är nivån på efterlevnad av sanktioner mycket hög," sa Robinson med hänvisning till de högprofilerade utbytena som t.ex. Coinbase och Binance som har följt sanktionsförfrågningar från globala tillsynsmyndigheter.
Relaterat: Crypto erbjuder Ryssland ingen väg ut från västerländska sanktioner
Elliptic har också spårat kryptodonationer till stöd för den ukrainska humanitära insatsen. Dess senaste uppdatering den 11 mars klockan 23.30 UTC avslöjade att det hade skickats totalt 63.8 miljoner USD till den ukrainska regeringen och en icke-statlig organisation som ger stöd till militären.
Merkel Science har använt flera källor för sitt rapport, som visar en mycket högre siffra på 93.6 miljoner dollar i totala kryptodonationer för Ukraina.
Källa: https://cointelegraph.com/news/blockchain-forensics-firm-finds-millions-in-sanctioned-crypto-wallet