Brittisk tillsynsmyndighet listar FTX-kryptoutbyte som "oauktoriserat" företag

Financial Conduct Authority (FCA), den främsta finanstillsynsmyndigheten i Storbritannien, utfärdade en varning till den Bahama-baserade kryptobörsen FTX och hävdade att den fungerar utan tillstånd. Företaget gick med i en växande lista över oregistrerade kryptovalutarelaterade företag som fortsätter att uppväga de som är registrerade hos FCA. 

Ett varningsmeddelande, daterat 16 september, hävdar att företaget "kan tillhandahålla finansiella tjänster eller produkter i Storbritannien utan tillstånd." FCA vänder sig till potentiella kunder och noterar att de inte kommer att kunna få tillbaka sina pengar eller söka skydd av Financial Services Compensation Scheme "om det går fel."

I slutet av augusti inkluderade listan över kryptoföretag registrerade hos FCA 37 enheter, där Crypto.com blev det senaste att gå med i den. Andra företag som lyckades gå igenom registreringsprocessen 2022 för att uppnå penningtvättsförordningar godkännande var eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited och Wintermute Trading LTD.

Relaterat: Brittiska tillsynsmyndigheter riktar in sig på Revolut för "väsentliga felaktigheter" vid revision

Nya kryptovaluta-fokuserade regleringar infördes i januari 2020 för att tillåta FCA att övervaka företag som verkar i rymden och upprätthålla AML och bestämmelser om finansiering av terrorism. Som talesperson för FCA förklarade för Cointelegraph tillbaka i augusti:

"Framgångsrik registrering beror på att ett företag uppfyller de minimistandarder som vi förväntar oss för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, och vi har sett alltför många röda flaggor för ekonomisk brottslighet som missats av kryptotillgångsföretag som söker registrering."

Även om det inte finns någon klar förståelse för hur de omedelbara konsekvenserna för de oregistrerade enheterna kan se ut, är FCA verkligen ingen vegetarian när det kommer till verkställighet. Den 13 september, en av de största leverantörerna av elektroniska betalningar i Storbritannien, ePayments, stängt sin affärsverksamhet tre år senare efter att ha mottagit en respektive order från FCA på grund av påstådda svagheter i dess "kontroller av finansiell brottslighet".

Det är inte första gången på sistone som FTX har fångat tillsynsmyndigheternas uppmärksamhet. Den 19 augusti utfärdade Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). upphöra och avstå brev för företaget, och hävdade att det hade vilseledd allmänheten om att vissa kryptovalutarelaterade produkter var försäkrade av FDIC.