Bulgarisk medlem av Crypto Scam OneCoin för att möta rättvisa i USA

Myndigheterna i USA väckte anklagelser mot Irina Dilkinska (som tjänstgjorde som chef för juridik och efterlevnad på OneCoin) för hennes påstådda roll i den ökända kryptobluffen och deporterade henne från Bulgarien till USA.

Hon kan få ett maximalt potentiellt fängelsestraff på 20 år för påstådd bedrägeri och ytterligare 20 år för påstått brott mot penningtvättslagar.

En möjlig fängelsetid för ytterligare en OneCoin-medlem

I en nyligen pressmeddelande, meddelade US Department of Justice (DOJ) att Dilkinska kommer att framträda inför USA:s domare Sarah Netburn. Den amerikanska advokaten Damian Williams hävdade att den 41-årige bulgaren påstås ha gjort det möjligt för kryptopyramidspelet OneCoin att tvätta miljontals dollar av olaglig vinst genom skalföretag. 

"Dilkinska hjälpte till att föreviga ett omfattande system med miljontals offer och miljarder dollar i förluster, och hon kommer nu att ställas inför rätta för sina påstådda brott", tillade han.

FBI:s biträdande direktör Michael Driscoll hävdade att hon hjälpte sin medkonspirator – Mark Scott – att tvätta nästan 400 miljoner dollar i OneCoin-intäkter. Dessutom brände hon nyckeldokument och skickade kränkande meddelanden till Konstantin Ignatov när hon fick reda på Scotts arrestering. Några av de texter som förmodas ses av tjänstemännen lyder:

"Se detta!!!!!;" "Något är på gång!!!!!;" "Om detta är sant behöver jag megaadvokaterna som [medkonspiratören FRANK SCHNEIDER] pratade för!!!"

US DOJ sa vidare att Dilkinska förvaltade en fastighet som tillhörde OneCoins chef - Ruja Ignatova (mer känd som "kryptptrottningen").

Efter att hon utlämnats till USA anklagades bulgarian för ett fall av konspiration för att begå bedrägeri och ett fall av konspiration för att begå penningtvätt. Hon kan avtjäna upp till 40 år i federalt fängelse om hon befinns skyldig till båda brotten.

Gilbert Armenta – Ruja Ignatovas tidigare pojkvän – ställdes också inför rätta nyligen. The Southern District of New York (SDNY) tingshus dömd honom till fem års fängelse för att ha tvättat 300 miljoner dollar i intäkter från OneCoin-bedrägeriet.

Vad sägs om "kryptptrottningen?"

Trots de senaste arresteringarna av ett flertal individer kopplade till OneCoin, är vart ordningens ledare befinner sig fortfarande okänd.

Flera rapporter har indikerat att Ignatova, som senast sågs 2017 i Aten, Grekland, kan gömma sig i en lyxig yacht i Medelhavet. Teorin låter plausibel eftersom myndigheterna inte har någon jurisdiktion att kvarhålla personer som befinner sig tolv sjömil bort från kusten.

En färsk bulgarisk källa antydde att "the Cryptoqueen" kan ha blivit brutalt mördad i november 2018. Hitman, som agerade på uppdrag av en lokal drogkung (som var kopplad till hennes bluff), påstås ha hackat hennes kropp och kastat hennes kvarlevor i Joniska havet. 

Å andra sidan, en takvåning värd nästan 15 miljoner dollar (köpt av Ignatova för flera år sedan) dök upp igen på Londons fastighetsmarknad tidigare i år, vilket tyder på att hon kan vara vid liv.