U.S.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) säger att de vidtar rättsliga åtgärder mot en "falsk" kryptobörs för att de påstås ha lurat investerare genom att använda ett svinslaktarsystem.
Grisslaktning är en typ av romantisk bedrägeri som går ut på att skicka riktade offer oönskade meddelanden på sociala medier, dejtingappar eller via textmeddelanden för att bygga relationer och vinna förtroende innan man introducerar en påstådd kryptoinvesteringsmöjlighet.
I ett uttalande säger CFTC att de har lämnat in en civil verkställighetsåtgärd mot Debiex och hävdar att plattformen förskingrat medel som offren avsett för handel med digitala tillgångar.
Enligt byråns klagomål odlade oidentifierade tjänstemän och chefer för Debiex vänskapliga eller romantiska relationer med potentiella offer för att få dem att öppna och finansiera handelskonton på börsen.
Debiex ska ha använt webbplatserna https://www.debiex.com och https://www.debiex.net som skapades i mars 2022 för att rikta in sig på asiatiska amerikaner som bor i USA.
"Istället för att använda medlen för att handla för kundernas räkning, som utlovat, förskingrade Debiex kundernas digitala tillgångar. Utan att kunderna visste det, och som påstås, efterliknade Debiex-webbplatserna bara funktionerna hos en legitim livehandelsplattform och "handelskontona" på webbplatserna var ett fullständigt knep. Ingen egentlig handel ägde rum för kundernas räkning."
CFTC hävdar att Debiex accepterade och förskingrat omkring 2.3 miljoner dollar från cirka fem offer för programmet.
Tillsynsmyndigheten namnger också en viss Zhang Cheng Yang som en lättnadssvarad, och hävdar att han agerade som en pengamula för Debiex eftersom hans digitala plånbok användes för att förskingra åtminstone en av offrens pengar.
CFTC-kommissionär Kristin N. Johnson förklarar varför systemet riktade sig mot en viss demografi.
"I det aktuella fallet använde bedragarna ett delat modersmål och andra liknande bevis på delad identitet för att bygga upp förtroende – bara för att senare utnyttja dessa intima kopplingar."
Missa inte ett slag – Prenumerera för att få e-postvarningar direkt till din inkorg
Kontrollera prisåtgärd
Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram
Surfa på The Daily Hodl Mix
Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.
Genererad bild: Midjourney
Källa: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/