CFTC laddar två män bakom $44 miljoner Crypto Ponzi Scheme

United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har åtalat två invånare i USA och deras enheter för att ha drivit ett investeringsprogram för kryptovaluta som lurat över 170 investerare.

CFTC debiterar två män för $44 miljoner kryptobedrägeri

I en tjänsteman pressmeddelandeCFTC hävdade att de tilltalade, Sam Ikkurty och Ravishankar Avadhanam, bedrägligt hade begärt in totalt 44 miljoner dollar från investerare via flera företagsenheter under deras kontroll.

Tillsynsmyndigheten har också anklagat de tilltalade för att ha drivit en olaglig råvarupool och underlåtit att registrera sig som råvarupooloperatör hos CFTC.

Enligt kommissionens klagomål hade duon marknadsfört tre så kallade digitala kapitalinkomstfonder – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund och Seneca Ventures – till investerare. De har arbetat för att locka in intet ont anande investerare.

De började rikta in sig på investerare i januari 2021 genom olika kanaler som en officiell webbplats, en YouTube-kanal och flera andra sätt. Några av de bedrägliga påståendena var att de sammanslagna medlen skulle användas för att investera i olika digitala tillgångar, råvaror, swappar, derivat och terminskontrakt, vilket skulle ge en hög ROI årligen. De kunde samla in minst 44 miljoner dollar från cirka 170 investerare.

CFTC hävdade också att de istället för att göra någon investering med medel från investerare, "förskingrade deltagarmedel genom att distribuera dem till andra deltagare, på ett sätt som liknar ett Ponzi-schema."

Dessutom noterade kommissionen att Ikkurty och Avadhanam behöll en del av medlen för sig själva och "andra deltagare" och överförde de återstående till offshore-enheter under deras kontroll.

"De tilltalade överförde några deltagares medel till andra konton under deras kontroll och till deras fördel. De tilltalade överförde också miljontals dollar till en offshore-enhet som i sin tur kan ha överfört pengar till en utländsk kryptovalutabörs. Inga av dessa medel återfördes till poolen”, stod det i klagomålet.

CFTC söker återbetalning

En federal domstol i USA har redan utfärdat ett beslut om att frysa de tilltalades tillgångar, tillsammans med instruktioner om att bevara dokument som rör systemet och utnämningen av en tillfällig mottagare av investerarmedel.

CFTC söker nu ersättning och urholkning av illa vunna vinster. Den driver också på för civila monetära påföljder, permanenta handelsförbud och förelägganden mot framtida brott mot Commodity Exchange Act (CEA) och CFTC-reglerna.