CFTC åtalar två män för att ha drivit ett krypto-Ponzi-program på 2 miljoner dollar

Ett antal nya Ponzi-system har använt decentraliserad finansiering (Defi) infrastruktur och kryptoekosystemet för att stjäla från sina investerare. CFTC debiteras två amerikaner som driver ett Ponzi-system med kryptovaluta som lurade hundratals människor på 44 miljoner dollar i de senaste nyheterna.

CFTC debiterar deltagare i ett pågående funktionsbedrägeri

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lämnade in ett klagomål mot Sam Ikkurty (även känd som Sreenivas I Rao) i Portland, Oregon, och Ravishankar Avadhanam i Aurora, Illinois, samt ett flertal företagsenheter som kontrolleras av de tilltalade, med påstående att de konspirerade för att lura sina investerare att investera i en "så kallad inkomstfond investerad i digitala tillgångar."

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har anklagat dessa två män för att bedrägligt ha begärt minst 44 miljoner dollar för andelar i en så kallad inkomstfond som investerar i digitala tillgångar och andra instrument. I åtalet anklagas också de tilltalade för att driva en olaglig varupool och inte registrera sig som en varupooloperatör hos CFTC. När det gäller CFTC försummade de tilltalade att registrera sig som operatör av varupooler.

Dessutom har CFTC lagt till tre fonder som ägs och förvaltas av de tilltalade, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP och Seneca Ventures LLC, som lättnadssvarande i besittning av medel som de inte har något berättigat intresse av. .

Den 11 maj 2022 undertecknade en amerikansk distriktsdomare i Chicago vid namn Mary Rowland ett ex parte lagstadgat besöksförbud, frysning av de tilltalades tillgångar och bevarande av dokument, varefter hon utsåg en tillfällig mottagare. Målsäganden delgavs papper den 16 maj 2022 och en statusförhandling bestämdes till den 25 maj 2022.

I sin fortsatta rättstvist söker CFTC kompensation till lurade investerare, urholkning av illa vunna vinster, monetära straffavgifter, livslånga handels- och registreringsförbud och ett permanent föreläggande som förbjuder framtida brott mot Commodity Exchange Act (CEA) och CFTC-reglerna.

Under 2017 uppmuntrade Ikkurty och Avadhanam blivande investerare i Ikkurty Capital, Rose City Income Fund och Seneca Ventures att investera i olika kryptovalutor, vilket lovade extremt hög avkastning – vissa så hög som 62 procent per år. Klagomålet hävdar att paret marknadsför sin verksamhet på en webbplats och videor som lagts upp på YouTube.

Däremot fann CFTC att Ikkurty och Avadhanam slog samman investerarfonder och sedan delade ut majoriteten av dessa tillgångar som vinster till andra deltagare, vilket påminner om ett Ponzi-program. CFTC sa också att Ikkurty och Avadhanam behöll 18 miljoner dollar för sig själva och flyttade pengarna till "andra deltagare" och offshore-enheter under deras ledning.

En domstol i Illinois har beviljat ett tillfälligt besöksförbud mot tillgångarna i fråga, vilket fryser dem, för register relaterade till det påstådda bedrägeriet och utser en mottagare av investerarmedel. CFTC söker ersättning, urholkning, monetära straffavgifter och permanenta handelsförbud och förelägganden mot framtida brott mot Commodity Exchange Act (CEA).

Det verkar som om bedragare drar fördel av det decentraliserade ekosystemet för att bedriva bedrägerikonster genom Ponzi och pyramidspel. CFTC har publicerat flera råd och artiklar om bedrägeriskydd för kunder för att varna allmänheten för potentiella faror när de hanterar virtuella valutor, särskilt Bitcoin-terminer och optioner.

CFTC rekommenderar också starkt kunder att dubbelkolla ett företags registrering hos kommissionen innan de investerar. En kund bör vara försiktig med att donera pengar till ett oregistrerat företag. 

Priserna på de flesta välkända krypto har kollapsat sedan november, med valutor som marknadsfördes som säkra och säkra eftersom de var kopplade till buck och spårades via börser och såg deras värden rasa. Kryptomarknaden har dock inte varit helt negativ. Det har funnits några ljuspunkter.

Kryptoevangelister märkte en upptining i regleringsklimatet när globala och nationella myndigheter började utforska och kontrollera branschens potential. Under Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina uppstod en ökning. Många individer skickade pengar in och ut ur Ukraina via krypto, vilket återigen bevisade hur valutorna en dag kan komma att användas. Trots de glimtar av hopp, befinner sig kryptoindustrin nu vid en vägskäl.

Enligt skatteutredare finns det ett Ponzi-program på 1 miljard dollar som involverar kryptovalutamarknaden. Amerikanska skattetjänstemän avslöjade att de följde 50 distinkta ledtrådar till bedrägerier fokuserade på icke-fungibla tokens och andra decentraliserade industrielement.

Niels Obbink, chef för den holländska skatteinformations- och utredningstjänsten, sa under en presskonferens tillsammans med IRS:s avslöjande:

NFT är ett av de nya moderna digitala sätten för handelsbaserad penningtvätt. Och eftersom det finns, jämfört med mer kända klassiska sektorer, mindre kontroll och mindre tillsyn och en begränsad reglering som gör det sårbart för bedrägerier, måste det ha vår uppmärksamhet.”

Niels Obbink.

Kryptovalutors förmåga att förflytta sig över gränser i stort sett obemärkt har gjort det till ett värdefullt verktyg för bedragare som vill förgripa sig på ekonomiskt osofistikerade människor. Detta har resulterat i många brott, som tillsynsmyndigheter försöker bekämpa och reglera när kryptogrifters söker större och rikare mål. 

Tillsynsmyndigheter har upptäckt ett nytt tillvägagångssätt som gör det möjligt för investerare att använda NFT för kriminella ändamål. Enligt Jim Lee, den IRS chef för brottsutredningar, uppmuntrar NFT:er potentiella skatte- eller ekonomiska brott över hela världens jurisdiktioner. Enligt rapporter blev investerare från flera olika länder inblandade, inklusive kryptoköpare i USA, Storbritannien, Nederländerna, Kanada och Australien.