CFTC Nabs 2 kryptobedragare som är involverade i ett Ponzi-program på 44 miljoner dollar

Två misstänkta kryptovalutabedragare Sam Ikkurty från Portland, Oregon och Ravishankar Avadhanam från Illinois har åtalats av United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) för att olagligt begära så mycket som 44 miljoner dollar genom Ponzi-liknande system.

Enligt till Commodity and Futures-regulatorn använde båda misstänkta den sociala videoströmningsplattformen YouTube för att värva pengar från investerare med löftet om att investera kapitalpoolen och betala ut vinster. CFTC sa att klagomålen som de lämnat in mot båda männen hävdar att istället för att investera poolfonderna, omfördelades kapitalet mellan undertecknade deltagare i ett system som bara kan kallas Ponzi Scheme.

CFTC-uppdateringen visade att minst 170 personer har fallit offer för jipponen från de två och att en del av de medel som var avsedda för cirkulation användes för deras personliga vinning. 

Medan en statusutfrågning är planerad till den 25 maj sa CFTC att de laddar duon för bedrägeriet och för att driva en gemensam investeringspool utan att på lämpligt sätt registrera sådana hos kommissionen.

CFTC vill nu ha ersättning för lurade kunder, "borttagning av illa vunna vinster, civila penningböter, permanenta handels- och registreringsförbud och ett permanent föreläggande mot ytterligare överträdelser av Commodity Exchange Act (CEA) och CFTC-regler."

Majoriteten av de tillsynsåtgärder som utförs av CFTC är till stor del centrerade på ekosystemet för kryptovaluta. Oavsett omfattning spelar CFTC särskilt en viktig roll för att slå ner på cyberkriminella, särskilt de som letar efter en fristad i digitala eller virtuella tillgångar.

Bland de högprofilerade fallen av brottsbekämpning, CFTC har hanterat på senare tid inkluderar placering av LedgerX medgrundare på tjänstledighet efter djup granskning från kommissionen. BitMEX-utbyte var också laddad för att driva en illegal kryptoderivatförmedling i USA som den senare betalas 100 miljoner dollar i böter i augusti förra året.

Bildkälla: Shutterstock