Kryptovalutor

CFTC tar emot samtyckesorder från $7.2 miljoner valuta- och kryptobedragare

03/29/2022
Bitcoin Ethereum nyheter

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tillkännagav på tisdagen att den har fått ett samtycke för sina verkställighetsåtgärder mot de tilltalade som genomförde en bedrägeri med utländsk valuta (forex) och kryptovaluta och bedrägerit mer än 7.2 miljoner dollar.

Den primära anklagade för fallet var Abner Alejandro Tinoco drev ett självutsett värdepappersföretag, Kikit & Mess Investments, LLC, och förskingrat de medel som mottagits från investerarna för hanterade handelsaktiviteter.

CFTC åtalade Tinoco och hans företag först i oktober 2010. Till en början var det lurade beloppet uppskattas till cirka 3.9 miljoner dollar, men senare visade det sig vara mer än 7.2 miljoner dollar.

Smakämnen  CFTC  föreläggande av föreläggande som inkluderar permanenta förbud för Tinoco och hans företag från handel och registrering. Vidare har de också ålagts från framtida brott mot Commodity Exchange Act (CEA).

De tilltalade måste också tillhandahålla restitution, urholkning och civila straffavgifter, men dessa siffror kommer att beslutas av tillsynsmyndigheten vid ett senare tillfälle.

Ett massivt bedrägeri

Tinoco har tillsammans med sitt företag drivit det bedrägliga investeringsprogrammet sedan åtminstone september 2020, enligt CFTC. Han lyckades samla in pengarna från minst 322 kunder med försäkringar om att hantera sina skräddarsydda handelsportföljer i  Forex  och cryptocurrency-investeringar och begärde minst 7.2 miljoner dollar.

Han handlade inte ens med de insamlade medlen. Snarare använde han intäkterna för att finansiera sina personliga utgifter inklusive resekostnader för att hyra ett privatjetplan, köp av en lyxig herrgård och andra fastigheter och köp eller leasing av lyxbilar.

Tinoco och hans företag maskerade till och med avkastning genom att betala några av investerarna med de medel som samlats in från andra, vilket gjorde det till ett klassiskt Ponzi-stil.

Samtidigt slår CFTC aktivt bort bedragare inom investeringsområdet. Tidigare i år gjorde byrån upp med ett bedrägeri med binära optioner för 2.6 miljoner dollar och anklagade även promotorerna för en annan $58 miljoner valutabedrägeri.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tillkännagav på tisdagen att den har fått ett samtycke för sina verkställighetsåtgärder mot de tilltalade som genomförde en bedrägeri med utländsk valuta (forex) och kryptovaluta och bedrägerit mer än 7.2 miljoner dollar.

Den primära anklagade för fallet var Abner Alejandro Tinoco drev ett självutsett värdepappersföretag, Kikit & Mess Investments, LLC, och förskingrat de medel som mottagits från investerarna för hanterade handelsaktiviteter.

CFTC åtalade Tinoco och hans företag först i oktober 2010. Till en början var det lurade beloppet uppskattas till cirka 3.9 miljoner dollar, men senare visade det sig vara mer än 7.2 miljoner dollar.

Smakämnen  CFTC  föreläggande av föreläggande som inkluderar permanenta förbud för Tinoco och hans företag från handel och registrering. Vidare har de också ålagts från framtida brott mot Commodity Exchange Act (CEA).

De tilltalade måste också tillhandahålla restitution, urholkning och civila straffavgifter, men dessa siffror kommer att beslutas av tillsynsmyndigheten vid ett senare tillfälle.

Ett massivt bedrägeri

Tinoco har tillsammans med sitt företag drivit det bedrägliga investeringsprogrammet sedan åtminstone september 2020, enligt CFTC. Han lyckades samla in pengarna från minst 322 kunder med försäkringar om att hantera sina skräddarsydda handelsportföljer i  Forex  och cryptocurrency-investeringar och begärde minst 7.2 miljoner dollar.

Han handlade inte ens med de insamlade medlen. Snarare använde han intäkterna för att finansiera sina personliga utgifter inklusive resekostnader för att hyra ett privatjetplan, köp av en lyxig herrgård och andra fastigheter och köp eller leasing av lyxbilar.

Tinoco och hans företag maskerade till och med avkastning genom att betala några av investerarna med de medel som samlats in från andra, vilket gjorde det till ett klassiskt Ponzi-stil.

Samtidigt slår CFTC aktivt bort bedragare inom investeringsområdet. Tidigare i år gjorde byrån upp med ett bedrägeri med binära optioner för 2.6 miljoner dollar och anklagade även promotorerna för en annan $58 miljoner valutabedrägeri.

Källa: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/