Kedjeanalys: Crypto Crime Outlets har blivit begränsade

Blockchain analysföretaget Chainalysis säger i en ny rapportera det kryptobrottet striderna har i viss mån varit effektiva. Även om mängden brott inte nödvändigtvis har minskat under de senaste åren, har kampen mot det begränsat brottslingar till vissa plattformar när de betalar ut, överför sina stulna pengar till fiat eller deltar i olagliga transaktioner.

Ny kedjeanalysrapport säger att brottslingar inte har så många företag

I sin rapport säger Chainalysis att de flesta brottslingar är begränsade till cirka 915 digitala plattformar för att delta i illegala överföringar. Detta är det minsta antal som registrerats sedan 2012, utan tvekan ett år då krypto fortfarande var väldigt nytt och under utveckling. Analysföretaget sa också att många olagliga företag har gått i konkurs under de senaste åren och därmed hållit brottslingar inneslutna till färre alternativ eftersom de inte längre har de stora tillflyktsorterna att utforska när de ägnar sig åt illegala transaktioner.

Dessutom sa Chainalysis att av de 915 tillgängliga alternativen hanterar ungefär fem företag cirka 68 procent av kryptoutrymmets olagliga affärer och utbetalningar. Kim Grauer – chef för forskning vid Chainalysis – förklarade i ett uttalande:

Det är chockerande att se några av dessa insättningsadresser flytta över hundra miljoner dollar i olagliga medel och fortfarande fungerar när det är något som är extremt transparent och lätt att se med blockchain-analyser, så det verkar som en bra choke-punkt där vi kan stänga av , profilera och (i viss mån) utrota denna aktivitet.

Grauer fortsatte med att säga att rapporten inte klargör om brottsligheten i utrymmet har minskat eller ökat under det senaste året. Grauer säger att detaljerna är ganska knepiga och nämner:

Du utför inte en ransomware-attack om det inte finns något sätt att konvertera den lösensumman till något användbart. Vad vi verkligen ser OFAC göra, och vad vi verkligen har lyft fram, är att penningtvättsramperna är det som underlättar brott, och jag tror att det pågående tillslaget har visat att folk förstår att de är vid en punkt där det kan vara ett meningsfullt ingripande.

Förra året verkade mycket av brottet få ett mer "vit krage" utseende. Till exempel har det påståtts att misslyckade digitala utlåningsprotokoll Celsius missbrukade kundmedel innan dess konkurs, som började på sommaren av 2022.

Detsamma rapporterades för FTX, kryptoarenans gyllene barn. Företagets grundare och vd Sam Bankman-Fried anklagades för använda kundmedel att betala av lån till sitt andra företag Alameda Research och köpa lyxiga Bahamiska fastigheter.

Hur kontrollerar du detta?

En anonym finanstjänsteman förklarade:

Sättet du når på penningtvätt i bred skala är att du sakta minskar antalet öppna sårbarheter. Lite i taget gör du luckorna färre och färre, mindre och mindre. Om du stänger fler luckor i dammen rinner mer vatten genom de öppna hålen.

Taggar: Chainalysis, kryptokriminalitet, FTX