Länder som ignorerar krypto-AML-regler riskerar att placeras på FATF:s "grå lista:"-rapport

Länder som inte följer riktlinjerna mot penningtvätt (AML) för kryptovalutor kan hamna i Financial Action Task Forces (FATF) "grå lista".

Enligt till en rapport från Al Jazeera den 7 november säger källor att den globala finansiella vakthunden planerar att genomföra årliga kontroller för att säkerställa att länder tillämpar AML och Counter-Terrorist Financing (CTF) regler på kryptoleverantörer.

Den grå listan hänvisar till listan över länder som FATF anser vara "jurisdiktioner under ökad övervakning."

FATF säger att länder på denna lista har åtagit sig att lösa "strategiska brister" inom överenskomna tidsramar och är därför föremål för ökad övervakning.

Den skiljer sig från FATF:s "svarta lista", som hänvisar till länder med "betydande strategiska brister i förhållande till penningtvätt", en lista som innefattar Iran och Nordkorea. 

För närvarande finns det 23 länder på den grå listan, inklusive Syrien, Sydsudan, Haiti och Uganda.

Krypto-hotspots som Förenade Arabemiraten (UAE) och Filippinerna är också på den grå listan, men enligt FATF har båda länderna gjort ett "politiskt åtagande på hög nivå" att arbeta med den globala finansiella vakthunden för att stärka deras AML- och CFT-regim.

Pakistan fanns tidigare också med på listan, men efter att ha vidtagit 34 åtgärder för att lösa FATF:s bekymmer är de inte längre föremål för ökad övervakning.

En av de anonyma källorna som citerades av Al Jazeera noterade att även om underlåtenhet att följa riktlinjerna för krypto-AML inte automatiskt kommer att sätta ett land på FATF:s grå lista, kan det påverka dess totala betyg, vilket kan leda till att vissa faller i ökad övervakning. 

Cointelegraph har kontaktat Financial Action Task Force för kommentarer men har inte fått något svar vid tidpunkten för publiceringen. 

I april 2022 rapporterade AML-vakthunden att många länder, inklusive de med leverantörer av virtuella tillgångar (VASP), är inte i överensstämmelse med sina standarder för bekämpning av finansiering av terrorism (CFT) och AML.

Enligt FATF:s riktlinjer måste VASP:er som verkar inom vissa jurisdiktioner vara licensierade eller registrerade.

I mars fann den att flera länder hade "strategiska brister" när det gäller AML och CTF, inklusive Förenade Arabemiraten, Malta, Caymanöarna och Filippinerna.

Relaterat: Kryptoreglering är en av 1 planerade prioriteringar under Indiens G8-ordförandeskap – finansminister

I oktober, Svetlana Martynova, samordnare för motfinansiering av terrorism vid FN (FN) noterade att kontanter och hawala har varit de "dominerande metoderna" för terrorfinansiering.

Men Martynova lyfte också fram att teknologier som kryptovalutor har använts för att "skapa möjligheter för missbruk."

"Om de är uteslutna från det formella finansiella systemet och de vill köpa eller investera i något med anonymitet, och de är avancerade för det, kommer de sannolikt att missbruka kryptovalutor", sa hon under ett "särskilt möte" med FN den 28 oktober.