En av fördelarna med kryptovalutor är att de tillåter finansiella transaktioner att utföras globalt och i realtid. Men samma förmån har använts av kriminella för att utföra kryptorelaterade brott över hela världen. Gränsöverskridande samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter har lett till utredning, lagföring och fällande dom av parter inblandade i kryptobrott.
I november 2020 rapporterade det amerikanska justitiedepartementet att USA (USA) hade beslagtagit virtuell valuta värd uppskattningsvis 24 miljoner USD på uppdrag av den brasilianska regeringen i ett bedrägeriprogram för kryptovaluta.
Mer nyligen, i februari 2022, samarbetade US Immigration and Customs Enforcement (ICE) och Homeland Security Investigations (HSI) i en utredning angående en påstådd konspiration för att tvätta kryptovaluta som stulits under 2016 års hack av Bitfinex kryptobörs. Ansbachs polisavdelning i Tyskland bistod i utredningen.
I mars 2022 utfärdade USA:s president Joe Biden en Executive Order (EO) för att säkerställa en ansvarsfull utveckling av digitala tillgångar i USA. Förutom begäran om att olika federala myndigheter ska arbeta tillsammans för att utveckla ett omfattande regelverk för digitala tillgångar, bad EO också brottsbekämpande myndigheter att utforska gränsöverskridande samarbete i kampen mot kryptovalutabrott.
EO läser: "Inom 90 dagar efter datumet för denna order ska åklagaren, i samråd med statssekreteraren, finansministern och sekreteraren för inrikessäkerhet, lämna en rapport till presidenten om hur stärka internationellt brottsbekämpande samarbete för att upptäcka, utreda och lagföra brottslig verksamhet relaterad till digitala tillgångar”.
Den 5 augusti 2022 rapporterade det amerikanska justitiedepartementet att en påstådd rysk penningtvättare av kryptovalutor utlämnades från Grekland till USA, anklagad för att ha drivit en illegal Bitcoin-börs som påstås ha tagit emot insättningar värda över 4 miljarder USD. Det grekiska justitieministeriet bistod den tilltalades överföring till USA.
Och i ännu en ny utveckling har Koreas oregistrerade Virtual Asset Service Providers (VASP) hamnat i rampljuset. Enligt ett pressmeddelande den 18 augusti 2022 meddelade Korean Financial Intelligence Unit (KoFIU) utredningsmyndigheten om 16 oregistrerade utlandsbaserade VSAP:er som erbjuder företagstjänster till den inhemska marknaden. Som en del av de åtgärder som ska vidtas mot de oregistrerade VSAP:erna planerar KoFIU att informera Financial Intelligence Units (FIU) i respektive länder om de oregistrerade VSAP:erna.
Med tanke på den globala karaktären av kryptovalutaaktiviteter ökar brottsbekämpande myndigheter graden av samarbete för att utreda och åtala kryptorelaterade brott. Sådana partnerskap visar att ingen plats får vara för långt från lagens långa arm.
Källa: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/