Crypto Exchange går med på att betala straffavgifter till de amerikanska tillsynsmyndigheterna 

• Tidigare i juli 2022 anklagades Kraken av sina iranska användare. 
•  Kraken kommer att betala $362,159 XNUMX för att reglera sitt potentiella ansvar i fallet.

USA:s finansdepartement har officiellt gjort upp med crypto utbyta Kraken över påstådda transaktioner i Iran. 

 Måndagen den 28 november 2022 släppte Treasury Office of Foreign Assets Control sitt uttalande, med fokus på villkoren för uppgörelsen med Krakens moderbolag Payward, efter att ha anklagat företaget för att ha brutit mot amerikanska sanktioner mot interaktioner med iranska användare.

Enligt Kraken hamnade det på OFAC:s radar på grund av påstådd misslyckande med att "implementera lämpliga geolokaliseringsverktyg, inklusive ett automatiserat Internet Protocol (IP) adressblockeringssystem", det noteras också att "Kraken exporterade tjänster till användare som verkade vara i Iran när de ägnade sig åt virtuella valutatransaktioner på Krakens plattform.”    

Kraken kommer att betala $362,159 100,000 för att reglera sitt potentiella ansvar i fallet. Dessutom kommer företaget att investera XNUMX XNUMX USD för att implementera ytterligare kontroller av efterlevnad av sanktioner i företagets praxis från och med nu.    

I ett e-postmeddelande till olika medier, konstaterade Marco Santori, Chief Legal Officer för Kraken, "Kraken är glad över att ha löst detta ärende, som vi upptäckte, frivilligt självrapporterat och snabbt korrigerat." 

Marco sa: "Även innan han gick in i denna resolution hade Kraken vidtagit flera steg för att stärka våra efterlevnadsåtgärder. Detta inkluderar att ytterligare stärka kontrollsystemen, utöka vårt efterlevnadsteam och förbättra utbildning och ansvarsskyldighet," tillade han, "Med dessa förbättrade system på plats är vi i en starkare position för att fortsätta vårt uppdrag att påskynda införandet av kryptovaluta så att människor från hela världen kan uppnå ekonomisk frihet och inkludering.”  

Tidigare i juli 2022 rapporterade TheCoinRepublic att USA The Depository Department påstås granska Kryptovalutor handla Kraken i tvivel om det tillät iranska kunder att använda webbplatsens administrationer utan att respektera statliga sanktioner.  

Treasury Department skulle förmodligen tvinga ut böter mot handeln; den föreslog dock ingen tidsplan för genomförandet.

Den 13 november förtydligade Kraken genom sin tweet att kontona stängdes av för att skydda sina kunder och sa vidare att den behåller fulla reserver och att andra kunders medel inte kommer att påverkas alls, troligen i syfte att sätta stopp för rädslan från användare att plattformen kan uppleva likviditetsproblem på grund av beslutet att frysa fonderna.

Den 11 november offentliggjorde FTX att företaget och dess systerbolag Alameda Research hade ansökt om Chapter 11-konkurs. Också verkställande direktören, Sam Bankman-Fried, har avgått från sin post. Följaktligen har företag som Kraken och många andra planerat att stänga av kontoåtkomst angående allmänhetens säkerhet.

Senaste inläggen av Ritika Sharma (se alla)