Federala tjänstemän meddelade på onsdagen att en rysk medborgare som drev en kryptobörs som blev en hamn för intäkterna från illegala aktiviteter har arresterats.
Amerikanska myndigheter har kollat 40-åriga Kina-bosatta Anatolij Legkodymov på påståenden om att hans Hongkong-registrerade kryptohandelsplattform, Bitzlato, behandlade hundratals miljoner dollar i smutsiga pengar.
Tisdag kväll, agenter från Federal Bureau of Investigation grips Legkodymov i Miami.
DOJ sade på onsdagen att Bitzlato har tagits offline som en del av en "internationell upprätthållande av kryptovaluta."
Lisa Monaco, vice justitieminister, beskrev gripandet som ett "stort slag mot det kryptokriminella ekosystemet."
Smutsiga pengar som flödar från Crypto Exchange Bitzlato
DOJ hävdade det Bitzlato, antingen direkt eller genom tredjepartsledningar, bytte mer än 700 miljoner dollar i kryptovalutor med användare av Hydra Market, en darknet-marknadsplats för droger, bedrägliga ID:n och andra olagliga varor.
DOJ och tyska brottsbekämpande myndigheter vidtog åtgärder mot Hydra Market, vilket resulterade i att den stängdes i april förra året.
Bild: The Moscow Times
Enligt den amerikanska advokaten Breon Peace:
"Institutioner som handlar med kryptovaluta står inte över lagen och deras ägare är inte utom vår räckhåll."
Personerna som var involverade i operationen, enligt Monaco, engagerade sig i en "samordnad störningskampanj" som inkluderade brottsbekämpande aktiviteter i ett antal europeiska nationer och konfiskering av Bitzlatos datornätverk.
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vid det amerikanska finansdepartementet utfärdade en order om att namnge Bitzlato som en "stor penningtvätt oro” i samband med rysk illegal finansiering.
Bitzlato och dess amerikanska kunder
Legkodymov anklagas också för att ha utfört Bitzlato-transaktioner från Miami mellan 2022 och i år, samt att ha tagit emot rapporter om "betydande trafik" till sin webbplats från IP-adresser i USA. Enligt DOJ inkluderar detta mer än 250 miljoner besökare i juli 2022.
Reuters rapporterade att Bitzlatos hemsida ersattes på onsdagen med ett meddelande om att tjänsten hade avaktiverats av franska myndigheter.
Bitzlato var ett föga känt kryptoföretag före onsdagens aktion och har behandlat cirka 4.5 miljarder dollar i bitcointransaktioner sedan 2018, enligt tillsynsmyndigheter.
Under tiden avslöjade ägarna av Bitzlato via Telegram att utbytet hade äventyrats.
De informerade kunderna om att uttag avbröts på obestämd tid och bad dem att avstå från att skicka mynt till webbplatsen tills problemet åtgärdats.
Krypto totalt börsvärde på $924 miljoner på det dagliga diagrammet | Diagram: TradingView.com
På onsdagen satt Legkodymov häktad, och det var okänt om han hade en advokat som kunde tala på hans vägnar.
Enligt DOJ riskerar han maximalt fem års fängelse om han döms för att driva en olaglig penningöverföringsverksamhet.
Chainalysis, en blockchain analytics-startup, avslöjade förra veckan att olagliga kryptoöverföringar nådde en rekordnivå på 20 miljarder dollar 2022, främst som ett resultat av ökningen av sanktionerade kryptoadresser.
Utvald bild av Ronstik/Alamy
Källa: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/