Kryptobörsens grundare erkänner sig skyldig till $700,000,000 XNUMX XNUMX olicensierade avgifter för överföring av pengar: DOJ

Tidigare vd för kryptobörsen Anatoly Legkodymov har erkänt sig skyldig till federala anklagelser för sin roll i illegal transport och överföring av olagliga medel till ett värde av hundratals miljoner dollar.

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) säger att Legkodymov, grundaren av kryptobörsen Bitzlato erkände att han drev en olicensierad pengaöverföringsverksamhet vid en federal domstol i Brooklyn denna vecka.

DOJ säger att Bitzlato blev en fristad för kriminella intäkter och pengar eftersom företaget inte implementerade korrekta vet-din-kund-förfaranden (KYC).

Utbytet påstås också ha underlättat transaktioner med kryptotillgångar till ett värde av mer än 700 miljoner dollar med användare av drogbasaren Hydra Market som stängdes i april 2022. 

"Bitzlatos största motpart i kryptovalutatransaktioner var Hydra Market, en onlinemarknadsplats för narkotika, stulen finansiell information, bedrägliga identifieringsdokument och penningtvättstjänster som var den största och längsta drivande darknet-marknaden i världen."  

Legkodymov greps i januari som myndigheter när amerikanska myndigheter anklagade Bitzlato för penningtvätt.

Säger USA:s åklagare för det östra distriktet i New York Breon Peace,

"Legkodymovs erkännande av skyldig i dag bekräftar att han var väl medveten om att Bitzlato, hans kryptovalutabörs, användes som en öppen vändkors av brottslingar som var ivriga att dra fördel av hans slappa kontroll över olagliga penningtransaktioner. 

Den tilltalade kan ha trott att han opererade från en fristad utomlands för hans "No Questions Asked"-clearinghouse, men detta åtal och fällande dom visar något annat."

Som en del av överenskommelsen gick Legkodymov med på att upplösa Bitzlato och att släppa alla anspråk över uppskattningsvis 23 miljoner dollar av plattformens beslagtagna tillgångar.

Missa inte ett slag – Prenumerera för att få e-postvarningar direkt till din inkorg

Kontrollera prisåtgärd

Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram

Surfa på The Daily Hodl Mix

Kolla rubrikerna för de senaste nyheterna

 

Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.

Utvald bild: Shutterstock/agsandrew/WindAwake