Kryptobörsen Kraken gör upp med USA:s finansminister för överträdelse av sanktioner mot Iran

Kryptobörsen Kraken gör upp med USA:s finansdepartement angående uppenbara överträdelser av sanktioner mot Iran.

Den USA-baserade kryptobörsen Kraken är enas att betala böter på $362,159 XNUMX för att lösa frågan med finansdepartementets kontor för utländska tillgångarkontroll (OFAC), enligt den federala myndigheten.

Företaget kommer också att spendera 100,000 XNUMX USD för att förbättra sina efterlevnadskontroller med utbildning och tekniska åtgärder för att förbättra sanktionskontrollen.

"På grund av Krakens misslyckande med att i tid implementera lämpliga geolokaliseringsverktyg, inklusive ett automatiskt blockeringssystem för internetprotokoll (IP)-adresser, exporterade Kraken tjänster till användare som verkade vara i Iran när de ägnade sig åt virtuella valutatransaktioner på Krakens plattform."

Totalt var det 826 transaktioner mellan oktober 2015 och juni 2019 på totalt cirka 1.7 miljoner dollar av de som misstänktes vara i Iran vid den tiden, enligt finansdepartementet.

"Förlikningsbeloppet återspeglar OFAC:s beslut om att Krakens uppenbara överträdelser var icke allvarliga och frivilligt avslöjade."

Enligt pressmeddelandet har Kraken sedan dess implementerat automatiserad blockering för IP-adresser kopplade till sanktionerade jurisdiktioner och blockchain-analysverktyg för att hjälpa till med sin sanktionsövervakning. Kraken har också anställt en dedikerad sanktionschef för att styra ett efterlevnadsprogram samt lagt till geolokaliseringsblockering för att förhindra kunder på förbjudna platser från att komma åt sina konton.

Kraken grundades 2011 och öppnade för offentlig handel 2013 och fungerar som en centraliserad global valutaväxling.

Missa inte ett slag - Prenumerera för att få krypto-e-postaviseringar levererade direkt till din inkorg

Kolla upp Pris Åtgärd

Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram

Surfa Daily Hodl Mix

Kolla rubrikerna för de senaste nyheterna
 

Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.

Utvald bild: Shutterstock/Yueh Chiang