Indiska kryptovalutabörsen WazirX sa i måndags att Indiens verkställighetsdirektorat (ED) har låst upp sina bankkonton efter att börsens "aktiva samarbete" och "aktiva anti-penningtvätt"-kontroller ledde till att misstänkta konton blockerades.
Indiens ED frös förra månaden kontona för kryptovalutabörsen WazirX som en del av en penningtvättsutredning. På måndagen meddelade börsen att byrån hade låst upp kontona efter samarbete från börsen, i vad som utan tvekan varit den senaste positiva kryptonyheten som kommit från Indien på länge. Flytten kommer att tillåta WazirX att fortsätta med sin bankverksamhet. WazirX:s blogginlägg som publicerades på måndagen uppgav att några av de 16 fintech-företag och omedelbara låneansökningar som utreds av ED använde dess plattform. Börsen rapporterade vidare att den efter en intern utredning flaggade de konton som ED ville undersöka och blockerade dem så tidigt som 2020 och 2021. ED hade klandrat WazirX för deras bristande efterlevnad av utredningsförfrågningar om transaktionsdetaljer och dokument för de påstådda tvättas och deras enheter. Blogginlägget lyder:
Företaget klargjorde vidare att det inte har någon koppling till någon av de påstådda anklagade Fintech- och Instantlån-apparna som verkar vara föremål för ED-utredning och utför KYC/AML-kontrollerna trots att de inte har någon juridisk skyldighet att göra det. WazirX är som alla andra mellanhänder vars plattform kan ha missbrukats.
WazirX har gjort det klart att de har en policy för icke-tolerans för olagliga aktiviteter på sin plattform och ber användare att använda den för lagliga ändamål. Företaget sa: "På WazirX förbinder sig användarna att fungera enligt alla tillämpliga lagar."
Ansvarsfriskrivning: Den här artikeln tillhandahålls endast i informationssyfte. Det erbjuds eller är inte avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.
Källa: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account