Kryptoutbyte WazirX ser tillgångar ofrysta under den indiska tillsynsmyndighetens undersökning

Indiens verkställighetsdirektorat (ED) har låst upp kontona för kryptobörsen WazirX, enligt till börsens uppdatering. 

Börsens bankkonton frystes efter "aktivt samarbete" med ED via aktiva kontroller mot penningtvätt (AML) som blockerade "misstänkta konton", löd dagens meddelande.

Börsen, en av Indiens största med en 2.9 miljoner USD 24-timmars handelsvolym, har haft 8.14 miljoner dollar i frysta tillgångar i mer än en månad. 

De finansiella vakthundarna den anklagade utbyte av att underlätta penningtvätt”via köp och överföring av virtuella kryptotillgångar.” ED:s release också anges att 16 fintechföretag använde WazirX för att styra kryptotillgångar till "okända utländska plånböcker".

Den finansiella tillsynsmyndigheten fann under sin undersökning av utbytet att av de misstänkta 16 företagen som påstås tvätta pengar genom WazirX, hade de flesta konton redan blockerats mellan 2020 och 2021. 

Dagens nyheter kommer mitt i en "pågående penningtvättsutredning av kinesiskt ägda illegala vadslagningsapplikationer", sa tillsynsmyndigheten redan i juni. Vid den tiden, ED utfärdad WazirX med ett meddelande om orsak som en del av sin undersökning. 

ED uppgav att "WazirX-klienter kunde överföra "värdefulla" kryptovalutor till vilken person som helst, oavsett var den befinner sig och nationalitet utan någon som helst ordentlig dokumentation, vilket utlöste utredningen och ytterligare frysning av tillgångar.

WazirX har ännu inte svarat på Avkrypteras begäran om kommentar vid presstillfället.

Regulator slår ner på WazirX, CoinSwitch

Den indiska vakthunden har aktivt undersökt penningtvätt och annan bedräglig kryptoaktivitet.

CoinSwitch, en annan indisk kryptobörs med stöd av sådana som Coinbase och a16z, var den anklagade av brott mot valutalagar och såg fem av dess platser undersökas i augusti. 

Börsens VD uppgav att utredningen om börsene handlade "inte om penningtvätt" utan om dagliga Know Your Customer (KYC) operationer och procedurer för introduktion av nya användare. Vid presstillfället har inga uppdateringar gjorts.