Kryptobörser i Indien för att börja rapportera misstänkta transaktioner

Offentliga intelligenta myndigheter söker en ny lag för att tydligt lista kryptobörser under det befintliga kryptoregleringssystemet. Den nya lagen kommer att göra det obligatoriskt för börserna att proaktivt dela information om misstänkta transaktioner med brottsbekämpande myndigheter. Målet är att minska användningen av krypto för att utföra bedrägliga och kriminella transaktioner.

Situationen diskuterades vid en konferens som hölls av National Security Strategies, med inrikesminister Amit Shah i närvaro.

En högre regeringstjänsteman uppgav att en utredning avslöjade att kinesiska skalföretag som driver digitala låneappar i Indien använde kryptobörserna för att ta ut pengar från Indien. Tjänstemannen tillade att det inte finns några uppgifter om ägandet av kryptovalutabörserna i Indien. Den befintliga lagen tillåter myndigheterna att granska börsen först efter att ett brottmål har registrerats.

Intel-byråer söker mer auktoritet

Tjänstemannen uppgav att polisen och brottsbekämpande myndigheter är behöriga att söka information enligt avsnitt 91 i CrPC-koden. Men vid flera tillfällen kan börserna inte söka viktiga detaljer i de fall det inte finns någon First Information Report (FIR).

Köp Crypto nu

Ditt kapital är i fara.

Underrättelsebyrån talade också om de utmaningar kryptoutbyten orsakar för korrekt implementering av säkerhetsreglerna. De flesta av dem har inget fysiskt kontor och datalagringen är huvudsakligen molnbaserad

Som ett resultat av dessa frågor vill myndigheten få befogenheter liknande den i lagen om förebyggande av penningtvätt (PMLA). Detta kommer att göra det möjligt för myndigheterna att få mer information från utbyten.

Tjänstemannen sa att den nuvarande situationen gör det mycket svårt för byrån att arbeta effektivt. Detta beror på att ingen regel tvingar börserna att rapportera skadliga transaktioner.

Tillsynsdirektoratet frös nyligen tillgångar till ett värde av 65 crore i WazirX-utbytet och 370 crore i Flipvolts tillgångar.

Förra månaden uppgav finansministern, Nirmala Sitharaman, att Indiens centralbank (RBI) planerar att förbjuda kryptovalutor. Byrån sa att landets finanspolitiska och monetära hälsa kommer att vara i fara om den fortsätter att tillåta kryptooperationer.

Läs mer: