Wall Street Journal har rapporterat att många investerare också drar nytta av insiderinformation om när vissa börser kan förlora sina tillgångar. Flera stora börser, såsom FTX, Coinbase och Binance, har enligt uppgift varit engagerade i praktiken.
Binance deltog i insiderhandel
Enligt offentliga uppgifter tjänade flera anonyma investerare på informationen de fick veta om lanseringen av kryptovalutor på olika börser. Det ger en fördel för dessa investerare eftersom ett sådant tillkännagivande på större börser utlöser kryptopriset.
I augusti lyckades en kryptoplånbok förvärva mer än $360,000 XNUMX i Gnosis, en kryptovaluta som är en del av ett projekt för att etablera en blockchain-baserad förutsägelsemarknad. På den sjunde dagen meddelade Binance, världens största kryptovalutabörs i volymmått, att de skulle lista token.
Förutom att öka legitimiteten för en token, kan listor också öka dess handelspris. Därför, efter att Binance meddelade att de skulle lista Gnosis, steg kryptovalutans pris omedelbart. Det gick från cirka 300 USD till över 400 USD inom en timme, vilket ökade mer än sju gånger genomsnittet under 7 dagar.
Kort efter Binances tillkännagivande började plånboken sälja sin andel i kryptovaluta. För en vinst på cirka 140,000 40 USD genererade användaren en avkastning på cirka 500,000 % efter att ha sålt alla tokens för XNUMX XNUMX USD, enligt en analys utförd av mjukvaruföretaget Argus Inc.
Samma plånbok visade liknande mönster när det gällde att köpa och sälja tokens efter noteringen, vilket gjorde snabba betydande vinster. Noterbart har den gjort detta med tre andra tokens.
Coinbase och FTX deltog?
Analysen var fokuserad på plånböcker som uppvisade flera mönster för köp och försäljning av kryptovalutor före och efter ett noteringsmeddelande. Den pågick från februari 2021 till april 2019. Enligt rapporten köpte 46 plånböcker kryptovalutor värda 17.3 miljoner dollar innan de noterades på dessa börser. Ägarnas identitet är inte känd.
Även om försäljningen av kryptovalutor genererade en stor mängd offentliga pengar, mer än 1.7 miljoner dollar, kommer de verkliga intäkterna sannolikt att vara högre. Många plånböcker flyttade en del av sina tillgångar till börser, vilket är vanligt bland dessa transaktioner, istället för att direkt sälja dem.
Noterbart är att detta inte är första gången Coinbase har anklagats för insiderhandel. Förra månaden, en användare noterade på Twitter att han hade hittat en ETH-adress som köpte hundratusentals dollar av tokens innan den noterades på Coinbase och senare sålde dem när börsen gjorde noteringen. Börsen meddelade att den skulle börja publicera en lista över potentiella kryptovalutor för sin notering för ökad transparens.
CZ Debunks WSJ Artikel
Changpeng Zhao, vd för Binance, har tillbakavisat en rapport från Wall Street Journal som hävdade att några av företagets anställda deltog i insiderhandel under Gnosis-tokenförsäljningen i augusti 2021.
Som svar på anklagelserna, Changpeng Zhao anges that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([e-postskyddad]).
Han noterade att företaget inte publicerar listningsplanerna för sina produkter ens för sina team för att undvika potentiell insiderhandel. Han tillade dock att denna praxis inte kunde undvikas helt och hållet.
Coinbase och FTX Debunk Claims också
Som svar på anklagelser om att anställda på Coinbase handlade med privilegierad information, har företaget och FTX sagt att de har strikta policyer på plats. Efter att ha granskat rapporten från Argus, noterade de två att deras handelsaktiviteter inte bröt mot deras policyer.
Som svar på anklagelserna har företagets chefer lagt upp bloggar som tar upp frågan om frontrunning. I en av bloggarna noterade Brian Armstrong, företagets verkställande direktör, att det alltid finns en möjlighet att en anställd kan läcka information till en extern part.
Är det en förordningsfråga?
Det har förekommit anklagelser om insiderhandel på olika kryptovalutabörser tidigare. 2019, till exempel, påstods det att Coinbase-anställda köpte Bitcoin Cash innan företagets notering.
2021 undersökte USA:s finansregulator, CFTC, även kryptovalutabörsen Binance för påstådda brott mot dess policy för insiderhandel. Vid den tiden stod det att man hade en nolltoleranspolitik mot sådan verksamhet.
Tidigare denna månad belyste den plötsliga kollapsen av TerraUSD stablecoin, som kallades kryptons version av en bankrun, riskerna förknippade med kryptovalutor. Noterbart är att många detaljhandelsanvändare redan har förlorat mycket pengar på grund av den plötsliga nedgången i priserna. Förutom att förhindra obehörig åtkomst till känslig information måste börserna också förbättra sina system för att förhindra läckor.
Källa: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/