Crypto, VD för valutaplattformen erkänner sig skyldig till bedrägeriprogram på 248 miljoner dollar

Eddy Alexandre, VD för den påstådda kryptohandelsplattformen EminiFX, har erkänt sig skyldig till råvarubedrägeri i en distriktsdomstol i New York och gått med på att betala tillbaka miljoner till investerare som förlorat pengar på hans "investeringsbedrägeri i kryptovaluta."

USA:s justitiedepartementet (DOJ) meddelade den 10 februari att Alexandre erkände skyldig till ett fall av råvarubedrägeri och kommer att betala över 248 miljoner dollar i förverkande tillsammans med återbetalning som ännu inte har specificerats.

Alexandre greps och åtalades i maj för sin roll i EminiFX och erkände sig ursprungligen oskyldig, men ändrats hans plädering den 10 februari. Han riskerar ett maximalt straff på 10 års fängelse.

Enligt USA:s åklagare för södra distriktet i New York Damian Williams, från omkring september 2021 till maj 2022, drev Alexandre krypto- och valutahandelsplattformen och "värvade mer än 248 miljoner dollar i investeringar från tiotusentals enskilda investerare."

Williams sa att Alexandre påstod att EminiFX kunde ge en "veckoavkastning på minst 5%" men i verkligheten investerade inte VD:n en "väsentlig del" av medlen och "använde till och med vissa medel för personliga inköp."

Han utropade EminiFX som en plattform för passiv inkomst som använde en hemlig ny teknik för att automatisera handel i krypto och utländska valutor som "garanterade" den angivna avkastningen på investeringen.

Alexandre vägrade att berätta för investerarna vad tekniken var och lovade att de skulle fördubbla sina pengar inom fem månader. Investerare i programmet presenterades felaktigt med information om att de hade tjänat de angivna 5 % avkastningen.

Relaterat: Kryptobörser tar itu med insiderhandel efter de senaste fällande domarna

I verkligheten, Alexandre förlorat miljontals dollar på de medel han investerade – vilket han inte avslöjade för investerare.

Han riktade också cirka 14.7 miljoner dollar till sitt personliga bankkonto och använde cirka 155,000 XNUMX dollar för att köpa en BMW och mer på betalningar till en Mercedes Benz.

Några av EminiFX-investerarna stödde Alexandre trots bedrägerierna han begick.

En handfull reste från utlandet för att närvara vid en pläderingsförhandling i augusti, enligt en Bloomberg den 10 augusti rapport. En supporter hävdade att fallet mot Alexandre var rasistiskt.

Han står också inför en separat civil process från Commodity Futures Trading Commission, vilket är stämma Alexandre för "bedräglig uppmaning och förskingring" i samband med krypto- och valutahandel.