Kryptovänlig Signature Bank undersöktes av US DoJ innan dess kollaps

• Det amerikanska justitiedepartementet undersökte enligt uppgift Signature Bank innan statliga tillsynsmyndigheter lade ner den.
• Undersökningen kretsade kring bankens åtgärder mot penningtvätt.

Signature Bank, den kryptovänliga finansinstitution som stängdes av New York Department of Financial Services (NYDFS) den 13 mars, var enligt uppgift föremål för en undersökning av det amerikanska justitiedepartementet tidigare denna vecka. 

DoJ:s utredning var relaterad till penningtvätt

Enligt en rapport från Bloomberg undersökte DoJ-utredarna på Manhattan och Washington den nedskjutna bankens relation till sina kryptokunder, särskilt de åtgärder som vidtagits för att upptäcka penningtvätt.

Personer som var bekanta med ärendet avslöjade att detta innebar att övervaka kunder som öppnade nya konton och granska transaktioner för att leta efter tecken på kriminell aktivitet. Securities and Exchange Commission var också en del av utredningen. 

När en SEC-talesman tillfrågades om en kommentar riktade en talesman för SEC Bloomberg till ett uttalande från byråns ordförande Gary Gensler tidigare i veckan. På söndagen sa Gensler:

"Vi kommer att undersöka och vidta verkställighetsåtgärder om vi hittar brott mot de federala värdepapperslagarna." 

Det är viktigt att notera att Signature Banks personal inte har anklagats för några brott än så länge. Det är möjligt att sonden kan avslutas utan att någon åtal väcks. För närvarande är det inte klart om justitiedepartementets utredning av banken hade någon effekt på NYDFS:s beslut att stänga den. 

På tal om sitt beslut att stänga Signature Bank har NYDFS uttalat att det inte hade "inget med krypto att göra." Enligt en ny rapport från Reuters hade finanstillsynsmyndigheten i New York inget förtroende för bankens ledarskap efter nedläggningen av Silicon Valley Bank.

Tillsynsmyndigheten svarade på påståenden från Signature Banks styrelseledamot och tidigare amerikanska representant Barney Frank. Han bekräftade att Signature Banks stängning inte hade något att göra med bankens ekonomiska grunder. Enligt den tidigare lagstiftaren,

"En del av det som hände var att tillsynsmyndigheter ville skicka ett mycket starkt antikrypteringsmeddelande."