Krypto är "nyckeln" för att slå ner på brott, säger Europol

Medan Bitcoin och andra kryptovalutor används i allt större utsträckning av kriminella, den öppna karaktären hos blockkedjeteknik ger också myndigheterna ett "nyckel" nytt sätt att tackla organiserad brottslighet.

Detta var den allmänna konsensus bland kryptospecialister och finansiella utredare som förra veckan samlades för den 6:e Global konferens om kriminella finanser och kryptovalutor i Haag med Europol som värd med stöd av Basel Institute on Governance

Enligt talarna, som representerade europeiska tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter och experter från kryptobörs Binance, såväl som blockchain slöuths Chainalysis, CypherTrace och TRM Labs, expanderar användningen av kryptovalutor "in i praktiskt taget alla länder och sektorer", vilket underlättar nya former av brottslighet.

Exempel på olaglig verksamhet där krypto har använts är narkotikasmuggling, uppgjorda matcher inom sport och finansiering av tillverkning, förvärv, innehav och export av massförstörelsevapen.

Dessutom finns det ett växande antal professionella penningtvättare som drar fördel av de alternativ som digitala tillgångar erbjuder för att tvätta intäkter från både fysiska brott och cyberbrott.

Ändå, med hänvisning till den pseudonyma karaktären hos de flesta blockkedjenätverk och förmågan att spåra - i viss utsträckning - transaktioner med kryptovaluta, var talarna också överens om att "dessa unika egenskaper "erbjuder en aldrig tidigare skådad möjlighet" att undersöka organiserad brottslighet och penningtvättsnätverk och att så småningom återfå stulna medel.

Att tackla den organiserade brottsligheten kommer dock också att kräva "rätt verktyg, kapacitet och samarbete", sa experterna.

Att ligga före brott

Enligt Europol arbetar alla parter som är inblandade i att bekämpa brott, såsom brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och den privata sektorn, "hårt för att ligga före dem som missbrukar kryptotillgångar för att begå brott och tvätta pengar."

Organisationen räknar också med ny europeisk lagstiftning för att "säkerställa att kryptotillgångar behandlas som alla andra tillgångar i syfte att föreskriva och övervaka penningtvätt."

De nya reglerna, slutfört i juni i år kommer att kräva att tjänsteleverantörer, såsom kryptobörser, samlar in och lagrar information som identifierar personer som är involverade i kryptotransaktioner, samt lämnar över informationen till myndigheter som genomför utredningar.

De nya reglerna kommer dock inte att införa de spårningskrav på privata, ovärdiga plånböcker som EU-parlamentet ursprungligen planerade i mars.

Icke desto mindre, eftersom brottsbekämpande och rättsliga myndigheter i allt högre grad behandlar kryptovalutor som alla andra tillgångar ur ett juridiskt perspektiv, blir beslag, hantering och eventuell konvertering av kryptovalutor till fiat-pengar nu en mycket lättare uppgift, sa Europol.