Kryptolångivaren Nexo plundrades av polisen i Bulgarien

Kryptolångivaren Nexo såg sina kontor i Bulgarien plundrades av poliser i vad som enligt uppgift är en del av en utredning av kryptovalutaföretaget.

Rapporter tyder på att bulgariska myndigheter undersöker Nexo för påstådda skatteflykt och penningtvättsbrott.

300 poliser stormar Nexos kontor

Poliser på 300, tillsammans med åklagare och andra säkerhetsagenter, slog till mot kontoren för kryptolåneföretaget Nexo i Bulgarien, enligt Bloomberg.

Räden är i samband med misstänkt olaglig aktivitet av den London-baserade kryptoutlåningsutrustningen. 

Rapporter tyder på att Nexo står i centrum för en samordnad internationell utredning om misstänkt penningtvätt, skatteflykt, illegal bankverksamhet, cyberbrottslighet och kringgående av sanktioner mot Ryssland. 

Siika Mileva, landets främsta talesman för åklagaren, anklagade företaget för att ha ägnat sig åt olaglig verksamhet i en orientering till lokalpressen i Bulgarien.

"Vi kan klargöra att under de senaste fem åren har mer än 94 miljarder dollar passerat genom plattformen som omsättning, sade Mileva och tillade, "Det har också fastställts och bevis har samlats in att en klient till plattformens plattform är en person som officiellt har tillkännagetts finansiera terrordåd.”

Siika Mileva, chefstalesperson för åklagaren.

Nexos grundare Antoni Trenchev svarade på razzian och berättade för Bloomberg att den var kopplad till en bulgarisk enhet associerad med företaget. Trenchev tillade att enheten inte var kundinriktad och endast hade driftsutgiftsfunktioner.

I december avslöjade kryptolångivaren planer på att gradvis avveckla verksamheten i USA, och uppgav att diskussioner med amerikanska tillsynsmyndigheter gav inga resultat.

Mer problem för kryptolångivare

Nexos möten med brottsbekämpande myndigheter i Bulgarien är det senaste problemet att träffa en deltagare i kryptoutlåningsscenen. Men medan andra lider av likviditetsproblem, verkar Nexos fall vara unikt.

Kryptolångivare gillar Voyager och Digital Currency Groups Genesis Global Kapital är bland en växande lista över företag som för närvarande befinner sig i flera grader av finansiell stress.

Dessa företag har drabbats av den år långa kryptobjörnvintern, kollapsen av stora gäldenärer som Three Arrows Capital, Terra-ekosystemets kollaps och FTX konkurs.

Som nyligen rapporterats av crypto.news anklagade Geminis medgrundare Cameron Winklevoss i ett öppet brev Genesis och DCG för att ha lurat Gemini och 340,000 XNUMX Earn-användare och efterlyste omedelbart avlägsnande av DCG:s vd Barry Silbert.

Följ oss på Google Nyheter