Det amerikanska justitiedepartementet anklagade Mining Capital Coins ledande befattningshavare för konspiration för att begå en 62 miljoner dollars kryptoinvesteringsbedrägeri.
Enligt DOJ-klagomålet lurade Luiz Capuci och icke namngivna medkonspiratörer investerare över den vinstgenererande potentialen hos MCC-gruvpaket och en infödd token som heter Capital Coin, som backades upp av den "största kryptovaluta-gruvan".
Ett klagomål som lämnades in till US Securities and Exchange Commission förra månaden avslöjade att Capuci har sålt gruvpaket till minst 65,000 2018 investerare sedan januari XNUMX.
Gruppen erbjöd en daglig avkastning på 1% i upp till ett år, heter det i ett pressmeddelande från SEC.
Föreslagen läsning | Sökes: Conti Hackers – USA dinglar $15 miljoner för information om ryska cyberbrottslingar
Samma gamla lögner
DOJ hävdar att istället för att använda investerarnas pengar för att bryta kryptovalutor, som Capuci hade lovat, flyttade han medlen till sina egna kryptovaluta-plånböcker.
SEC-klagomålet angav att MCC tjänade mer än 8 miljoner USD på försäljningen av gruvpaket och 3.2 miljoner USD i startavgifter, som finansierade en dyr livsstil som inkluderade lyxbilar, en yacht och fastigheter.
På lyxbilar och yachter
MCC hade alla egenskaper hos ett pyramidspel. För att locka investerare sökte Capuci, 44, från Port St. Lucie, Florida, dotterbolag och promotorer. I utbyte lovade han initiativtagarna extravaganta presenter som Apple-klockor, iPads och lyxbilar.
I ett pressmeddelande sa assisterande justitiekansler Kenneth A. Polite, Jr. vid justitiedepartementets brottsavdelning:
"Avdelningen är fast besluten att följa pengarna - vare sig de är verkliga eller digitala - för att avslöja kriminella system, hålla dessa bedragare ansvariga och skydda investerare."
Krypto totalt börsvärde på 1.52 biljoner dollar på det dagliga diagrammet | Källa: TradingView.com
"Avancerade kryptohandelsbots" för att lura investerare
MCC, sa Capuci, samarbetade med främsta mjukvaruexperter i Asien, Ryssland och USA för att "bygga en förbättrad version av handelsbots som testades med teknik som aldrig tidigare använts."
Samma dag som DOJ-antalet avslöjades presenterade SEC bedrägerianklagelser mot MCC, medgrundaren Emerson Pires, Capuci och två enheter som ägs av Capuci, Bitchain Exchanges och CPTLCoin Corp.
DOJ anklagade Capuci för konspiration av elektroniskt bedrägeri, konspiration av värdepappersbedrägerier och internationell penningtvättskonspiration.
Föreslagen läsning | Bitcoin Nosedives till $34K när rädsla och girighetsindex registrerar "extrem rädsla"
45 år bakom galler
Om han döms på alla punkter riskerar han att få upp till 45 års fängelse. Federal Bureau of Investigation's Miami Field Office och Homeland Security Investigations undersöker för närvarande situationen.
Under de senaste åren har ett antal kryptoledare åtalats av myndigheterna för att driva Ponzi-system.
DOJ anklagade Bitconnect-skaparen Satishkumar Kurjibhai Kumbhani tidigare i år för att ha drivit ett Ponzi-program på 2 miljarder dollar – historiens största kryptopyramidbedrägeri.
Utvald bild Bitcoin Magazine, diagram från TradingView.com
Källa: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/